Опасности и возможные последствия получения крупной суммы через платежную систему Золотая корона по указанию работодателя

Вопрос №15609568 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 11.04.2019, 19:03

Мой работодатель заставляет меня получать банковский перевод через платежную систему "Золотая корона" на крупную сумму ежемесячно (примерно 300 000 рублей). Эту сумму я отдаю в дальнейшем ему для выплаты зарплаты сотрудникам компании. При этом в анкете, которую я заполняю в банке при получении перевода, он заставляет писать меня, что деньги я получаю от знакомого для ремонта в своей квартире. Скажите, пожалуйста: чем опасно для меня такое ежемесячное получение крупной суммы как физ. лица? Могут ли как-то в дальнейшем признать эту сумму моим доходом и удержать налог? Каким законодательным актом это может быть подтверждено. Спасибо.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Лавринов Геннадий Анатольевич

Адвокат Ростов-на-Дону, стаж 20 лет

3.9 10669 отзывов

Уважаемая Вера!

Вы абсолютно правильно делаете, что участвуете в финансовых махинациях в составе группы по предварительному сговору. Надеюсь, Ваш риск оплачивается достойно и на оплату адвоката в случае привлечения к уголовной ответственности вполне хватит.

11.04.2019, 23:11

Спасибо, все понятно!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 20 минут

Шулимов Валерий Григорьевич

Юрист из города Москва, стаж 26 лет

4.4 10947 отзывов

Очень плохая ситуация. Даже хуже, чем неуплаченные налоги. Во-первых, банк вправе заблокировать Вашу карту в рамках законодательства о борьбе с коррупцией. Во-вторых, Вы наверняка уже на заметке у "органов" по той же причине. Зайдите на сайт своего банка, там эта информация размещена. И работодателя меняйте, пока не поздно.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Опасности и возможные последствия получения крупной суммы через платежную систему Золотая корона по указанию работодателя

Юридические услуги в Ростов-на-Дону

Похожие вопросы