Уведомление о сделках и финансовых операциях - роль нотариуса и позиция Росфинмониторинга
Вопрос №17170691
из г. Москва
опубликован 01.04.2020, 12:42
опубликован 01.04.2020, 12:42
Федеральная нотариальная палата направила Письмо от 29 августа 2012 г. № 1775/06-06 ОБ УВЕДОМЛЕНИИ НОТАРИУСОМ ОРГАНА РОСФИНМОНИТОРИНГА О СДЕЛКАХ И ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ в связи с обращением по вопросу о правомерности уведомления органа Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о сделках и финансовых операциях, осуществляемых при участии нотариуса. Как осуществляется информирование и реализуемые меры Росфинмониторинга.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА
ПИСЬМО
от 29 августа 2012 г. N 1775/06-06
Вместе с тем, представляется важным обратить внимание на то, что уведомление органа Росфинмониторинга должно производиться нотариусом только при наличии у него каких-либо оснований полагать, что рассматриваемые сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
- соответственно, никакой, поскольку нотариус по своему внутреннему убеждению определяет, подозрительная ли это сделка или нет.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
01.04.2020, 14:17
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 406
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 430
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 124
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
97
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 681
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Как зарегистрированному ИП, не участвующему в финансовых операциях, предоставить отчёт в Росфинмониторинг?
Обязанность по сдаче отчета в Росфинмониторинг при продаже лома с драгоценными металлами после закрытия ИП - сроки и штрафы.
Обязана ли организация подавать данные в Росфинмониторинг при заключении договоров на одну поставку
Какие организации имеют право заявить в правоохранительные органы о преднамеренном банкротстве предприятия?
Требования Росфинмониторинга к уведомлению об изменениях организации и смене директора
Уведомление от УФНС РОССИИ через Федеральную почту - стоит ли ехать за письмом из другого города?
Сотрудники правоохранительных органов возбуждают уголовное дело на основании информационной справки из Росфинмониторинга
ООО не встало на учёт в росфинмониторинг - последствия для юр. лица и директора, возможность ликвидации и смены деятельности
Когда нужно подавать уведомление при наличии ВНЖ?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут