Сотрудники правоохранительных органов возбуждают уголовное дело на основании информационной справки из Росфинмониторинга, но возникают вопросы о секретности запроса и заключения

Question

Сотрудники правоохранительных органов, делают запрос в Росфинмониторинг, получают ответ, возбуждают уголовное дело по ст.174.1 УК РФ, на основании информационной справки из росфинмониторинга, при ознакомлении документов, с данной справкой, выявляется что в справка делается предположение о преступлении и отсутствует запрос мвд, при допросе оперативника, задается вопрос, где запрос, который был отправлен в росфинмониторинг, и почему на предположении возбуждено угол. Дело. его ответ, что был получено также отдельное заключение из росфин. Который является СЕКРЕТНЫМ, СЕКРЕТНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ И ЗАПРОС. РАЗВЕ МОЖЕТ ТАК БЫТЬ.

Спиридонов Михаил Владимирович · Accepted Answer

Уважаемый Василий!

1. Если заброс делался в рамках ОРМ, то при возбуждении уголовного дела, материалы полученные в рамках ОРМ должны быть рассекречены, о чем должно быть вынесено соответствующее постановление. В том числе и запрос в Росфинмониторинг. В случае если материалы не рассекречены, соответственно они не легализованы для использования в качестве доказательств.

2. Справка из Росфинмониторинга является ориентирующей информацией, если в материалах уголовного дела есть какое то заключение, которое используется в доказывании вашей вины (если у вас статус подозреваемого/обвиняемого), то вы должны быть с ним ознакомлены.

3. Для более полного ответа на Ваш запрос, необходимо знать ваш процессуальный статус и стадию дела, а также повод и основания возбуждения уголовного дела, только в этом случае можно выстроить линию защиты.

Если у Вас возникли вопросы, обращайтесь, я практикую в городе Новосибирске.

С уважением адвокат Спиридонов М.В.
- Телефон 8-923-249-26-92
- Интернет-сайт: адвокат-спиридонов.рф 
- Группа в ВКонтакте: vk.com/club80013531

Котько Алексей Анатольевич · Answer

Все зависит от того, какой у Вас лично в данном деле процессуальный статус.

Юридические услуги в Новосибирск

Похожие вопросы

Прокуратура проводит проверку на основании Росфинмониторинга - Директор имеет право на ознакомление с документом?

Бывший чиновник банка может ожидать уголовной ответственности за выдачу неправильной справки о бюджетном финансировании

Правомерность увольнения из органов МВД РФ - анализ оснований и перспективы обжалования

Отказ в ознакомлении с материалами дела - как привлечь заявителя о ложном доносе без доказательств?

ООО не встало на учёт в росфинмониторинг - последствия для юр. лица и директора, возможность ликвидации и смены деятельности

Мошенники фабрикуют дела, чтобы удержать человека от работы за границей - как разобраться в этом запутанном деле?

Обязанность по сдаче отчета в Росфинмониторинг при продаже лома с драгоценными металлами после закрытия ИП - сроки и штрафы.

Уведомление о сделках и финансовых операциях - роль нотариуса и позиция Росфинмониторинга

В данном постановлении следователь указал

Обязана ли организация подавать данные в Росфинмониторинг при заключении договоров на одну поставку

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59