Сбербанк потребовал подтверждение источников дохода от моего знакомого, продающего товары онлайн. Каким образом лучше ответить на такой запрос и какие документы предоставить?
Вопрос №10721924
из г. Москва
опубликован 04.06.2016, 09:07
опубликован 04.06.2016, 09:07
Мой знакомый продавал вещи через интернет, ему платили на карту СБ. Суммы не большие. Сб теперь щаблокировал карту и просит предоставить документы, подтверждающие источники этих ден ср-в. Что посоветуете ответить? И какие можно предоставить бумаги, вещи он брал с рынка оптового.
Читать ответы (8)
Лучший ответ
Рекомендуется
Правильно ссылается,
сейчас их ЦБ тоже не хило имеет за такие движения непонятные.
И скорее всего суммы порой были свыше 15К
04.06.2016, 12:16
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Добрый день. Пусть представит договор купли-продажи
04.06.2016, 09:10
может не предоставлять. Вы можете обратиться с Заявлением (2 экземпляра) в банк, главное чтобы на Вашем экземпляре поставили оттиск печати, вх. № и подпись, если откажутся принимать, то можно направить Заявление заказным письмом с уведомлением и описью, затем в суд.
04.06.2016, 11:40
Деньги перечисляли из регионов и разные люди, собрать с них сейчас договора не возможно. Тем более это физ лицо физ лицу.
04.06.2016, 11:35
В связи с чем Сбербанк требует предоставления подобных сведений???
Вашему "знакомому" необходимо запросить в Сбербанке письменно оформленные требования (о которых они заявляли устно).
После чего обращайтесь с жалобой в прокуратуру.
04.06.2016, 11:40
У него есть распечатки с информаций какие вещи и количество, но они не подписаны никем конечно же.
04.06.2016, 12:26
Юридическая фирма
из города Санкт-Петербург, стаж 2 годa
2020 отзывов
да и не должны. мой вам совет, замените карту на другой банк. У сбера СБ работает как то "неправильно" - когда мошенники - они сидят и молчат, а простых граждан по каждой мелочи долбят
04.06.2016, 12:28
Похожие вопросы
Сбербанк заблокировал мои карты по статье 115 - требуется предоставление документов о источнике денежных средств
Необходимость подтверждающих документов на оплату услуг адвоката для возмещения с ответчика - требования и возможности
Как защитить свои права при требовании погашения микрозайма, взятого через интернет переводом на банковскую карту
Получила губернаторские выплаты на покупку жилья без подтверждающих документов - что делать?
Проблема с заказом телефона - запрос на дополнительную оплату и возврат денег - как разобраться?
Как легально решить ситуацию, когда сосед просит бумагу об оплате ремонта, неоплаченного налогами
Не каких расписок ему не писали, что выплатят деньги а сейчас он ждет деньги.
Права приставов на арест средств на карте - условия и необходимые документы
Где обратиться, чтобы получить подтверждающие документы о владении акциями Бурятзолото?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут