Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Алина

Задано вопросов 1, из них VIP - 0

Москва, 04.06.2016, 09:07

Сбербанк потребовал подтверждение источников дохода от моего знакомого, продающего товары онлайн. Каким образом лучше ответить на такой запрос и какие документы предоставить?

Вопрос №10721924 из г. Москва
опубликован 04.06.2016, 09:07

Мой знакомый продавал вещи через интернет, ему платили на карту СБ. Суммы не большие. Сб теперь щаблокировал карту и просит предоставить документы, подтверждающие источники этих ден ср-в. Что посоветуете ответить? И какие можно предоставить бумаги, вещи он брал с рынка оптового.

Читать ответы (8)

Лучший ответ

Рекомендуется

ООО "Центральное Юридическое Бюро"

Юридическая фирма Санкт-Петербург, стаж 2 годa

3.9 2020 отзывов

Правильно ссылается,

сейчас их ЦБ тоже не хило имеет за такие движения непонятные.

И скорее всего суммы порой были свыше 15К

04.06.2016, 12:16

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Искендеров Эмиль Эльдарович

Юрист из города Серпухов, стаж 24 годa

4.6 51268 отзывов

Добрый день. Пусть представит договор купли-продажи

04.06.2016, 09:10

Спросить юриста

Михайловский Юрий Иосифович

Юрист из города Москва, стаж 8 лет

4.5 33735 отзывов

может не предоставлять. Вы можете обратиться с Заявлением (2 экземпляра) в банк, главное чтобы на Вашем экземпляре поставили оттиск печати, вх. № и подпись, если откажутся принимать, то можно направить Заявление заказным письмом с уведомлением и описью, затем в суд.

04.06.2016, 11:40

Спросить юриста

Алина

Автор вопроса

0 отзывов

Деньги перечисляли из регионов и разные люди, собрать с них сейчас договора не возможно. Тем более это физ лицо физ лицу.

04.06.2016, 11:35

Спросить юриста

Петров Дмитрий Николаевич

Адвокат из города Санкт-Петербург, стаж 17 лет

4.7 5487 отзывов

В связи с чем Сбербанк требует предоставления подобных сведений???

Вашему "знакомому" необходимо запросить в Сбербанке письменно оформленные требования (о которых они заявляли устно).

После чего обращайтесь с жалобой в прокуратуру.

04.06.2016, 11:40

Спросить юриста

Алина

Автор вопроса

0 отзывов

Сб ссылается на фз 115 пункт 14 статья 7.

04.06.2016, 12:11

Спросить юриста

Алина

Автор вопроса

0 отзывов

У него есть распечатки с информаций какие вещи и количество, но они не подписаны никем конечно же.

04.06.2016, 12:26

Спросить юриста

ООО "Центральное Юридическое Бюро"

Юридическая фирма из города Санкт-Петербург, стаж 2 годa

3.9 2020 отзывов

да и не должны. мой вам совет, замените карту на другой банк. У сбера СБ работает как то "неправильно" - когда мошенники - они сидят и молчат, а простых граждан по каждой мелочи долбят

04.06.2016, 12:28

Спросить юриста