Сбербанк заблокировал мои карты по статье 115 - требуется предоставление документов о источнике денежных средств
Вопрос №11411891
из г. Челябинск
опубликован 25.09.2016, 02:25
опубликован 25.09.2016, 02:25
Я являюсь клиентом Сбербанка физ. лицо г.Челябинск. Банк заблокировал мои карты по статье 115 и просит предоставить письменное пояснение об источнике денежных средств за последний месяц, а также предоставить документы, подтверждающие источник поступления...
Да, на мои счета зачислялись крупные суммы от физ. лиц (родственники, друзья, знакомые), все операции проходили законно и полностью противоречат данной статье. Не понимаю какие документы я им вообще должна о зачислениях предоставить...
Сотрудники банка предложили написать объяснительную и составить претензию в банк.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
у вас есть услуги (возможно платные) по составлению данной претензии и жалобы.
25.09.2016, 15:22
Задать вопрос юристу
Здравствуйте! Да, на платной основе
25.09.2016, 15:23
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 24 минуты
вы пишите претензию а не объяснительную, и жалобу на Сбербанк в ЦБ РФ
25.09.2016, 02:49
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный
у вас есть услуги (возможно платные) по составлению данной претензии и жалобы.
25.09.2016, 15:22
Здравствуйте! Да, на платной основе
25.09.2016, 15:23
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
23
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 846
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 278
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
2
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Сбербанк заблокировал мои карты по 115 фз и требует обоснование всех дебетовых операций
Незаконное закрытие счета и требования банка - правомерны ли действия финансового учреждения?
Требования банков по проверке происхождения денег - как избежать ЧС при восстановлении карты?
Заблокирована карта с крупной суммой - банк не принимает решение по разблокировке и не возвращает деньги
Сбербанк заблокировал мои карты по 115 фз - требуются обоснования за полгода и подтверждение источника доходов
Внесение денег через банкомат Сбербанка привело к блокировке карты - когда вернут деньги?
Потеря денежных средств и нецензурные угрозы - мой опыт общения с банком Восточный
Банк заблокировал счет без уведомлений и списал средства согласно Общим Условиям обслуживания - подробности в ответе банка.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут