Банк требует предоставить договора на перечисления по дебетовым картам - законно ли это?
Вопрос №1074959
из г. Тольятти
опубликован 27.07.2010, 14:49
опубликован 27.07.2010, 14:49
На меня оформлены 2 дебетовые карты в одном из коммерческих банков (классик и голд). С января 2010 года в течении каждого месяца на обе карты поступают денежные средства в размере 2 млн. руб, разными суммами, от разных людей. Карты оформлены на физическое лицо. На данный момент банк в устном порядке требует предоставить договора на все перечисления совершенные с момента открытия карт. При невыполении их требования, обещают заблокировать карты и передать информацию в налоговую. Я вляется ли требование банка законным?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если единовременно вам на счет поступило 600 тыс и более ,банк обязан передать информацию в налоговую.А там вы уж будете оправдываться или доказывать.Банку вы ничего сообщать не обязаны.
Если суммы разовые менее 600 тыс.то тем более никто ничего не обязан.
27.07.2010, 15:36
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 38 минут
Увы, уважаемый, это так. Есть у нас такой интересный невидимый орган- финансовая разведка. Если поступила сумма более 600 тыс.руб., если память не изменяет, то банк требует (и не только вправе, но и обязан это сделать)- документы по сделке. В противном случае Вас заподозрят в отмывании преступных средств со всеми нехорошими вытекающими...
27.07.2010, 15:28
Юристы ОнЛайн: 84 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
360
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
834
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
418
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 968
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
262
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
148
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 408
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
75
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 895
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 474
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Краснодар
Казанцев Д.В.
4.8
42
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.7
112
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
51
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 541
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 185
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 065
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 184
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Не выполнил условия договора - банк требует выплачивать долг по уже несуществующим договорам
Вопрос об исковой давности по кредитному договору - с какого момента начинается отсчет?
Ошибочное списание средств - Как защититься от неправомерных требований банка и службы взыскания
Как разблокировать карты, уплатить задолженность по кредитной карте Тинькофф банка и закрыть исполнительное производство
Требование банка о возврате денежных средств у несуществующего ИП - основания для отказа и возможные последствия
Как банк Альфа списывает долги с зарплатной карты при просрочке платежей?
ВТБ объединился с банком (Москвы) - проценты списаны с моей карты, требуется полная информация о кредитной карте
Если я не укажу в декларации счет данной карты, большой ли риск обнаружения данного счета и движения средств на нем?
Банк ошибочно арестовал средства на личных картах на 8534 рублей - какие последствия и какие требования можно предъявить к банку?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут