Как подтвердить происхождение денег, внесенных на счет в банке - опыт и рекомендации.

Вопрос №1086243 из г. Москва
опубликован 13.08.2010, 13:30

С моим вкладом в банк возникла следующая проблема: я внёс деньги 500 тыс. руб. на свой личный счет, которые получил за работу. Это мои накопления в течение нескольких месяцев. Сначала я не хотел их никуда вкладывать, но сумма накопилась внушительная, решил, что держать дома не безопасно. Через несколько недель после вклада банк попросил меня документально подтвердить происхождение средств. Проблема в том, что я официально не оформлен в фирме, где работаю. И хотя в моей работе нет ничего криминального (стрительство), я понимаю, что в случае, если не подтвержу доход, с банком и моими деньгами будут проблемы. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в таком случае? Если я просто скажу, что деньги получил от родственника, например, банк это усторит? И вообще, что мне грозит?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Колначёв Руслан Николаевич

Адвокат Щелково, стаж 12 лет

5.0 648 отзывов

Странновато как-то, банк не имеет права на такие действия. Попросите в письменно мвиде предоставить Вам их требования с мотивировкой на законодательство, думаю отстанут. Советую снять денежные средства и положить в нормальный банк- сбербанк, Банк Москвы, к примеру, там нет такого безумия по вкладам

13.08.2010, 15:58

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 10 минут

ООО "Антанта"

Юридическая фирма из города Москва, стаж 10 лет

5.0 9 отзывов

Здравствуйте, Евгений! Я так понимаю, речь идет о вкладе. Банк не вправе обязать вкладчика представлять документы о получении денег. Также Банк не вправе отказать вкладчику в принятии вклада. Можете сказать, что это "материальная помощь от родственника" и банк, как я уже пояснял, не вправе будет требовать бОльшей информации от Вас.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как подтвердить происхождение денег, внесенных на счет в банке - опыт и рекомендации.

Похожие вопросы