Требуется документ подтверждающий происхождение денег при внесении на депозит в СКБ банке - анализ 115 ФЗ
Вопрос №10953778
из г. Екатеринбург
опубликован 04.07.2016, 22:36
опубликован 04.07.2016, 22:36
В СКБ банке, при внесении денег на депозит, требуют документ подтверждающий происхождение этих денег, ссылаясь на 115 Ф.З. Я в этом законе ничего не нашёл. Правы ли сотрудники банка?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Прошу уточнить о какой сумме идёт речь, если к примеру я хочу положить на счёт 50 тыс. рублей, я должен предоставлять справку об их происхождении? В законе я прочитал о сумме от 600 тыс. руб.
05.07.2016, 08:27
Задать вопрос юристу
справку о происхождении суммы 6000 тысяч должны 50 нет
05.07.2016, 08:28
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 45 секунд
Зависит от суммы и отправителя.
04.07.2016, 22:37
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней
От какой суммы и что значит зависит от отправителя, если я кладу деньги на свой счёт?...
04.07.2016, 22:44
Здравствуйте. Есть такое в законе - ст. 7.
04.07.2016, 23:15
Прошу уточнить о какой сумме идёт речь, если к примеру я хочу положить на счёт 50 тыс. рублей, я должен предоставлять справку об их происхождении? В законе я прочитал о сумме от 600 тыс. руб.
05.07.2016, 08:27
справку о происхождении суммы 6000 тысяч должны 50 нет
05.07.2016, 08:28
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 455 Поиск Регистрация
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 267
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
25 986
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.5
5 178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 211
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
5
8 367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 378
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 907
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 171
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Анисимов И.И.
4.7
342
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 617
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 020
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
960
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.5
10 048
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.4
5 359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
69
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9
23 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
4.9
31 111
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5
6 206
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 736
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Подтвердить происхождение денег в сбербанке.
Требование банка о предоставлении налоговых документов - вопрос законности.
Сбербанк требует закрытия расчетного счета для выдачи денежных средств - как поступить?
Интересно знать - может ли банк требовать копии документов
Происхождение вклада в банке
Как правильно подтвердить законность происхождения денег?
Как правильно написать пояснительную о происхождении денег на счету.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут