Требуется документ подтверждающий происхождение денег при внесении на депозит в СКБ банке - анализ 115 ФЗ
Вопрос №10953778
из г. Екатеринбург
опубликован 04.07.2016, 22:36
опубликован 04.07.2016, 22:36
В СКБ банке, при внесении денег на депозит, требуют документ подтверждающий происхождение этих денег, ссылаясь на 115 Ф.З. Я в этом законе ничего не нашёл. Правы ли сотрудники банка?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Прошу уточнить о какой сумме идёт речь, если к примеру я хочу положить на счёт 50 тыс. рублей, я должен предоставлять справку об их происхождении? В законе я прочитал о сумме от 600 тыс. руб.
05.07.2016, 08:27
Задать вопрос юристу
справку о происхождении суммы 6000 тысяч должны 50 нет
05.07.2016, 08:28
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 45 секунд
Зависит от суммы и отправителя.
04.07.2016, 22:37
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней
От какой суммы и что значит зависит от отправителя, если я кладу деньги на свой счёт?...
04.07.2016, 22:44
Здравствуйте. Есть такое в законе - ст. 7.
04.07.2016, 23:15
Прошу уточнить о какой сумме идёт речь, если к примеру я хочу положить на счёт 50 тыс. рублей, я должен предоставлять справку об их происхождении? В законе я прочитал о сумме от 600 тыс. руб.
05.07.2016, 08:27
справку о происхождении суммы 6000 тысяч должны 50 нет
05.07.2016, 08:28
Юристы ОнЛайн: 26 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 103
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 772
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 064
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
72
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 001
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 937
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
143
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 478
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 570
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Раменское
ООО "ЭкспертКонсалтинг"
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 190
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
885
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
82
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Архангельск
Карельский А.В.
5
24
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Подтвердить происхождение денег в сбербанке.
Требование банка о предоставлении налоговых документов - вопрос законности.
Сбербанк требует закрытия расчетного счета для выдачи денежных средств - как поступить?
Интересно знать - может ли банк требовать копии документов
Происхождение вклада в банке
Как правильно подтвердить законность происхождения денег?
Как правильно написать пояснительную о происхождении денег на счету.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут