Требуется документ подтверждающий происхождение денег при внесении на депозит в СКБ банке - анализ 115 ФЗ
Вопрос №10953778
из г. Екатеринбург
опубликован 04.07.2016, 22:36
опубликован 04.07.2016, 22:36
В СКБ банке, при внесении денег на депозит, требуют документ подтверждающий происхождение этих денег, ссылаясь на 115 Ф.З. Я в этом законе ничего не нашёл. Правы ли сотрудники банка?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Прошу уточнить о какой сумме идёт речь, если к примеру я хочу положить на счёт 50 тыс. рублей, я должен предоставлять справку об их происхождении? В законе я прочитал о сумме от 600 тыс. руб.
05.07.2016, 08:27
Задать вопрос юристу
справку о происхождении суммы 6000 тысяч должны 50 нет
05.07.2016, 08:28
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 45 секунд
Зависит от суммы и отправителя.
04.07.2016, 22:37
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней
От какой суммы и что значит зависит от отправителя, если я кладу деньги на свой счёт?...
04.07.2016, 22:44
Здравствуйте. Есть такое в законе - ст. 7.
04.07.2016, 23:15
Прошу уточнить о какой сумме идёт речь, если к примеру я хочу положить на счёт 50 тыс. рублей, я должен предоставлять справку об их происхождении? В законе я прочитал о сумме от 600 тыс. руб.
05.07.2016, 08:27
справку о происхождении суммы 6000 тысяч должны 50 нет
05.07.2016, 08:28
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 688
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 628
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 908
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.8
13 621
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 627
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Подтвердить происхождение денег в сбербанке.
Требование банка о предоставлении налоговых документов - вопрос законности.
Сбербанк требует закрытия расчетного счета для выдачи денежных средств - как поступить?
Интересно знать - может ли банк требовать копии документов
Происхождение вклада в банке
Как правильно подтвердить законность происхождения денег?
Как правильно написать пояснительную о происхождении денег на счету.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут