Опасности и риски фиктивного ИП - подводные камни и возможные последствия

Вопрос №11286824 из г. Калуга
опубликован 29.08.2016, 00:58
Муж моей близкой подруги открыл где то полгода назад на подставных лиц ИП, то есть ИП он открыл на себя, а пользуются им чужие люди. Платят ему за сие действие 5 тысяч в месяц, уговаривал мою подругу (свою жену) тоже зарегистрировать ИП, а я ее отговорила от этого, т.к. схема явно мошенническая, только я не юрист и не такой экономист, чтобы понимать чем они рискуют (но то, что рискуют-однозначно). То, что ИП отвечает всем своим имуществом-это я им сказала, а вы не можете поподробней осветить все подводные камни, которые у них будут после этого фиктивного ИП? Вы мне не можете ответить, чем еще рискованно данное мероприятие-чтобы я могла ему это показать, может быть, для них еще не поздно и отказаться? Он еще свою сестру уговорил и племянника, все эти дела крутятся в Москве...
Читать ответы (6)
Лучший ответ
Рекомендуется

В Пенсионный фонд ежегодные взносы 24 000 и выше,- от дохода зависит. Штрафы за невовремя поданные декларации и отчеты.Но это самое минимальное...

Начинают вести от его имени не законную деятельность. Либо заключают пару десятков договоров на н-ую сумму денег, снимают так сказать сливки, сворачиваются и валят.

После чего от нескольких компаний поступают жалобы в суд на ИП и он попадает на большие деньги! Кредитов еще могут набрать на имя ИП..

29.08.2016, 01:05
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за развернутый и понятный ответ!
Задать вопрос юристу

3 юристa дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 7 минут

ИП помимо правильно указанного Вами ответственности всем своим имуществом, также отвечает за ведение предпринимательской деятельности - правильности бухгалтерского учета, сдачи налоговой отчетности, сделок, заключаемых ИП, денежных операций (в том числе по валютным сделкам) и пр. Все зависит от вида деятельности. В любом случае, однозначно рисковано ставить свою подпись под документами, и отдавать свое имя (ИП), если Вы не имеете контроля над осуществляемой коммерческой деятельностью. Ответственность может быть: гражданская (вплоть до обращения взыскания на денежные средства, имущество), административная, уголовная.

29.08.2016, 01:06
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за развернутый и понятный ответ!

Вполне возможно и возбуждение уг.дела если через ИП отмывают деньги допустим.Также по страховым взносам может накопится такая сумма,что и заработанных денег не хватит.

29.08.2016, 01:08
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за развернутый и понятный ответ!

Это подставное ИП у них уже около года функционирует, в пенсионный платится каждые 3 месяца, как я выяснила. Работают они по патенту. Есть даже у них там в этой деревне, где они живут, какой то бухгалтер, который все проверяет, все налоги. Мне трудно судить, насколько этот бухгалтер вообще бухгалтер-больше ничего не знаю. Я так думаю, м ужу моей подруги уже там накрутили на дебетовые карты, деньги переводят себе... может, еще чего-темный лес там. Муженька ее очень жалко, так как реально добрый парень, позитивный-только совсем без образования и склонен к разного рода таким авантюрам. Какие нибудь есть предположения у юристов, что там еще может быть? С налогами все нормально, видимо. Значит, что то еще. Плохо, что в это его втянул племянник, он еще свою маму туда втянул (его сестру) и еще кого то там с их деревни. Жалко мне людей этих очень.

29.08.2016, 12:56

Марина, в любом случае, если гражданин не в курсе сделок, которые заключены через данное ИП, то есть риск наступления негативных последствий.

29.08.2016, 13:00

Так в любой момент могут перестать платить взносы, набрать кредиты. Это очень опасно.

29.08.2016, 14:34

Юристы ОнЛайн: 59 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 522 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 478 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 474 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 1 600 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8 33 650 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 771 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5 23 738 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 26 464 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 180 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9 4 799 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5 12 970 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5 1 764 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 14 807 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7 27 983 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.8 22 481 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 117 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5 1 624 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 064 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 973 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5 91 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5 81 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
5 507 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.8 719 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.4 7 761 отзыв
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских