Оформление карт разных банков для переводов денег - что грозит посреднику при интересе спецслужб?
Вопрос №11490065
из г. Вологда
опубликован 10.10.2016, 22:17
опубликован 10.10.2016, 22:17
Предлагают оформить карты разных банков, через которые будут проводится разные суммы денег, а мне с этих денег % свой. Подскажите пож-та, если этим вопросом заинтересуются спец службы, как отразится это на мне, как на посреднике грубо говоря, какие наказания за это подразумевается лично мне!?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
А какие деньги простите будут через Ваши карты проходить? Это заинтересуется не спец служба а иной орган, орган по легализации и отмыванию доходов,... Поэтому хорошо подумайте.
10.10.2016, 22:40
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 23 минуты
Юристы ОнЛайн: 52 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 119
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 252
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 190
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 493
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
380
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 554
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
271
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8
36 144
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 427
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
99
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 340
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 263
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 038
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 505
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 399
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
496
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Предложение кредита через банк-посредник с оплатой процента за перевод - развод или необходимость?
Самозанятость и налогообложение - Можно ли использовать одну карту для всех доходов?
Получил письмо о неожиданном переводе на мой счет и просьбе подтвердить транзакцию - что делать?
Какие статьи регулируют правонарушения связанные с навязчивыми звонками коллекторов по несуществующим долгам?
Опасности связанные с оформлением подставного ИП и созданием нескольких банковских карт
Как найти финансового управляющего после взятия кредита в разных банках на разные суммы
Оплата и вывод денег на карточки - будут ли проблемы с налоговой?
Предложение заработка через оформление карт - что ждет меня, если соглашусь?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут