Оформление карт разных банков для переводов денег - что грозит посреднику при интересе спецслужб?
Вопрос №11490065
из г. Вологда
опубликован 10.10.2016, 22:17
опубликован 10.10.2016, 22:17
Предлагают оформить карты разных банков, через которые будут проводится разные суммы денег, а мне с этих денег % свой. Подскажите пож-та, если этим вопросом заинтересуются спец службы, как отразится это на мне, как на посреднике грубо говоря, какие наказания за это подразумевается лично мне!?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
А какие деньги простите будут через Ваши карты проходить? Это заинтересуется не спец служба а иной орган, орган по легализации и отмыванию доходов,... Поэтому хорошо подумайте.
10.10.2016, 22:40
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 23 минуты
Юристы ОнЛайн: 68 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 356
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
85
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 680
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 245
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 100
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Кез
Коротаева О.М.
5
2 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 139
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 994
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 906
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.8
448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
411
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
82
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 153
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
209
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Предложение кредита через банк-посредник с оплатой процента за перевод - развод или необходимость?
Самозанятость и налогообложение - Можно ли использовать одну карту для всех доходов?
Получил письмо о неожиданном переводе на мой счет и просьбе подтвердить транзакцию - что делать?
Какие статьи регулируют правонарушения связанные с навязчивыми звонками коллекторов по несуществующим долгам?
Опасности связанные с оформлением подставного ИП и созданием нескольких банковских карт
Как найти финансового управляющего после взятия кредита в разных банках на разные суммы
Оплата и вывод денег на карточки - будут ли проблемы с налоговой?
Предложение заработка через оформление карт - что ждет меня, если соглашусь?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут