Возможность расчета наличными и требования банков - справка о происхождении денег и отношения с налоговой

Вопрос №11641144 из г. Курган
опубликован 07.11.2016, 09:41

Со мной за услугу могут рассчитаться наличными деньгами. (сумма может быть очень большая!) При размещении их в банк нужно ли мне представить справку о происхождении денег. Далее, какие мои отношения с налоговой? Если я промолчу, то обязаны ли банки меня сдать в налоговую?! ,если да,то начиная с каких сумм?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Краснова Татьяна Валентиновна

Юрист Ульяновск, стаж 9 лет

4.6 4039 отзывов

Добрый день! При пополнении счета на сумму более 300 т. р.отдел финансового мониторинга банка вправе запросить сведения о происхождении денег.

07.11.2016, 10:06

Ваш ответ мне очень помог, спасибо!

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

8 800 505-91-11

Мы с мужем в браке более трех лет. Будет ли подлежать радзелу его квартира, которая приобрелась им до брака?

---Здравствуйте, начиная с 600 тысяч банки обязаны передать сведения во все органы которые следят за этими поступлениями. Удачи Вам и всего хорошего.

07.11.2016, 09:43

..а если я 10003 раза проведу по 600 рублей? Это как?

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Василенко Данил Александрович

Юрист из города Краснодар, стаж 8 лет

4.5 84 отзывa

Документальное подтверждение требуют не всегда. Могут спросить устно, откуда такая сумма. Если не хотите проблем с законом, то проще всего открыть ИП и оплатить налог в размере 6%.

07.11.2016, 10:06

Благодарю Вас за полезную консультацию!

Спросить юриста

Похожие темы:
Происхождение денег
Нужна ли справка

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 47 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Возможность расчета наличными и требования банков - справка о происхождении денег и отношения с налоговой

Похожие вопросы