Возможность расчета наличными и требования банков - справка о происхождении денег и отношения с налоговой
Вопрос №11641144
из г. Курган
опубликован 07.11.2016, 09:41
опубликован 07.11.2016, 09:41
Со мной за услугу могут рассчитаться наличными деньгами. (сумма может быть очень большая!) При размещении их в банк нужно ли мне представить справку о происхождении денег. Далее, какие мои отношения с налоговой? Если я промолчу, то обязаны ли банки меня сдать в налоговую?! ,если да,то начиная с каких сумм?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день! При пополнении счета на сумму более 300 т. р.отдел финансового мониторинга банка вправе запросить сведения о происхождении денег.
07.11.2016, 10:06
Оценка автора вопроса:
Ваш ответ мне очень помог, спасибо!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Мы с мужем в браке более трех лет. Будет ли подлежать радзелу его квартира, которая приобрелась им до брака?
---Здравствуйте, начиная с 600 тысяч банки обязаны передать сведения во все органы которые следят за этими поступлениями. Удачи Вам и всего хорошего.
07.11.2016, 09:43
Оценка автора вопроса:
..а если я 10003 раза проведу по 600 рублей? Это как?
Документальное подтверждение требуют не всегда. Могут спросить устно, откуда такая сумма. Если не хотите проблем с законом, то проще всего открыть ИП и оплатить налог в размере 6%.
07.11.2016, 10:06
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
Юристы ОнЛайн: 49 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
831
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
510
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 770
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 087
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 050
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
71
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 647
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 375
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 226
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 832
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В.С.
5
8 462
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 362
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 654
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ
Присудившая банк сумму, приставы из зарплаты забирают деньги, но банк их использованием не уменьшает долговую сумму
Правомерно ли такое действие банка и что можно сделать в данной ситуации?
Возможное списание разницы суммы кредита - что делать в такой ситуации?
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Отказ Банка Б предоставить подтверждение переуступки прав требования - какие последствия для заемщика?
Налоговая служба требует уплаты налога в связи с невозможностью удержания суммы 12901 руб. за 2014 год
Банк взял проценты сверх установленной судом суммы кредита - какую сумму указать в иске за пользование деньгами и моральный ущерб?
Банк взимает комиссию за пополнение вклада - законно ли это и куда можно обратиться?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут