Обязательный контроль сделок суммой 600000 и более - нужно ли сообщать о нескольких договорах покупки товаров с разными суммами?
Вопрос №11762035
из г. Москва
опубликован 24.11.2016, 20:47
опубликован 24.11.2016, 20:47
В законе по финмониторингу написано что операции совершаемые 600000 и более подлежат обязательному контролю. Хотелось бы уточнить если мы с одним Юр лицом заключим несколько договоров покупки товара суммы разные по одн дог 400000 р по др 500000 р по третьему 300000 р мы должны сообщать об этих сделках в Росфинмониторинга?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Обязательному контролю подлежат операции, совершаемые на сумму 600 000 и более рублей. Это означает, что сумма считается по одной сделке, суммы по нескольким сделкам не суммируются!
Можете заключать хоть 110 договоров, не превышая указанного лимита.
В Росфинмониторинг информация поступает непосредственно от тех лиц, которые зарегистрированы на его сайте.
24.11.2016, 21:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
---Здравствуйте, не должны. Вы просто не можете превышать лимит по проводке финансов в одной фирме. Здесь нужно знать тонкости и разные договора вам не помогут. Удачи Вам и всего хорошего.
24.11.2016, 20:49
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ!
Юристы ОнЛайн: 54 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 469
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 473
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 444
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 594
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 825
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 798
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 983
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.8
22 480
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 690
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 062
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
972
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4
2 873
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 646
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 564
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.8
1 425
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 554
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 134
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 682
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 037
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Существуют ли особенности лизинговых сделок от общих принципов арендных отношений?
Обязана ли ООО сообщать о всех операциях в Финмониторинг?
Обязанность ломбарда согласно 115 ФЗ сообщать информацию о клиенте
Оплата за ремонт квартиры - контроль и ответственность при переводе более 700000 руб.
Как закон о банкротстве физических лиц без суда может помочь при долгах свыше 500000 рублей?
Возврат товара не в день покупки - особенности операций по выдаче денежных средств и договор эквайринга
Росфинмониторинг штрафы
Какая ответственность предусмотрена за незарегистрированный личный кабинет ответственного за ПВК в Росфинмониторинге?
Компания, зарегистрированная в росфинмониторинге
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут