Обязательный контроль сделок суммой 600000 и более - нужно ли сообщать о нескольких договорах покупки товаров с разными суммами?
Вопрос №11762035
из г. Москва
опубликован 24.11.2016, 20:47
опубликован 24.11.2016, 20:47
В законе по финмониторингу написано что операции совершаемые 600000 и более подлежат обязательному контролю. Хотелось бы уточнить если мы с одним Юр лицом заключим несколько договоров покупки товара суммы разные по одн дог 400000 р по др 500000 р по третьему 300000 р мы должны сообщать об этих сделках в Росфинмониторинга?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Обязательному контролю подлежат операции, совершаемые на сумму 600 000 и более рублей. Это означает, что сумма считается по одной сделке, суммы по нескольким сделкам не суммируются!
Можете заключать хоть 110 договоров, не превышая указанного лимита.
В Росфинмониторинг информация поступает непосредственно от тех лиц, которые зарегистрированы на его сайте.
24.11.2016, 21:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
---Здравствуйте, не должны. Вы просто не можете превышать лимит по проводке финансов в одной фирме. Здесь нужно знать тонкости и разные договора вам не помогут. Удачи Вам и всего хорошего.
24.11.2016, 20:49
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ!
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 307
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 353
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
137
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
121
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 667
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Существуют ли особенности лизинговых сделок от общих принципов арендных отношений?
Обязана ли ООО сообщать о всех операциях в Финмониторинг?
Обязанность ломбарда согласно 115 ФЗ сообщать информацию о клиенте
Оплата за ремонт квартиры - контроль и ответственность при переводе более 700000 руб.
Как закон о банкротстве физических лиц без суда может помочь при долгах свыше 500000 рублей?
Возврат товара не в день покупки - особенности операций по выдаче денежных средств и договор эквайринга
Росфинмониторинг штрафы
Какая ответственность предусмотрена за незарегистрированный личный кабинет ответственного за ПВК в Росфинмониторинге?
Компания, зарегистрированная в росфинмониторинге
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут