МВД запрашивает документы у банка в рамках расследования контрабанды техники - как банк должен ответить?

Вопрос №1185611 из г. Москва
опубликован 29.12.2010, 19:22

Из Мвд поступил запрос, суть в том, что на рассмотрении находятся материалы по факту контрабандного ввоза на территорию рф техники, ссылаются на призникаи преступления, предусмотренного статьей 188 УК РФ, руководствуясь ч. 4 ст. 21 УПК РФ, просят предоставить: выписку копии документов, предоставленных при открытии счета копии паспортов сделки документы по клиент-банку. С одной стороны банковская тайна, с другой возбудили уголовное дело, как быть? Ответ банка на запрос МВД.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Шеломенцев Олег Иванович

Адвокат Подольск

4.7 196 отзывов

Уважаемы Валентин.По закону-необходимо предоставить все документы,если запрос не вызывает сомнения в подлинности.

29.12.2010, 19:54

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 31 минуту

8 800 505-91-11

Уважаемый Валентин! Перечень ситуаций, когда допускается разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, исчерпывающе указан в статье 26 закона «О банках и банковской деятельности». Там нет такого основания, как «рассмотрение материалов по признакам преступления». Вообще эта фраза означает, что уголовное дело пока не возбуждено. При наличии возбуждённого уголовного дела в банк будет направлен не запрос, а постановление суда о производстве обыска или выемки документов, содержащих банковскую тайну.

С уважением

29.12.2010, 23:22

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 90 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

МВД запрашивает документы у банка в рамках расследования контрабанды техники - как банк должен ответить?

Похожие вопросы