Пользователь 9111.ru
Задано вопросов 1, из них VIP - 1
Краснодар, 18.01.2017, 19:50

Проблемы при открытии валютного счета - возможный штраф за несвоевременное предоставление документов в валютный контроль

Вопрос №12018090 из г. Краснодар
опубликован 18.01.2017, 19:50
У меня ИП, перед открытием счета отправил в банк на согласование пример контракта и акта, все согласовали. Открыл валютный счет, перевели доллары из США на транзитный счет (около 5000$), отправил через интернет банк справку о валютных операциях со всеми документами + заявление о переводе с транзитного счета на валютный. И тут началось: вдруг не устроил контракт, потом не устроил акт (те же что и при согласовании), потом не правильно оказалось заявление о переводе, как заполнить это заявление мне вообще никто не смог в банке ответить, даже платно. Старший сотрудник в баке, котором я открывал счет сказала: "Я вообще не знаю как это заявление выглядит", потом оказалось что справку о валютных операциях и заявление о переводе нужно одним днем отравлять. Через 5 дней с момента последней отправки документов мне сообщили что дата не верная в справке о валютных операциях, хотя раньше было тоже самое и на это не указывали. На вопрос: "Почему проверяли 5 дней" - ответили: "У нас не сработали уведомления и мы не знали что пришли документы". Сейчас уже истек срок предоставления документов валютному контролю. Получается теперь я буду платить штраф за несвоевременное предоставление документов в валютный контроль? Какой будет штраф? Как его можно избежать, ведь банк всячески препятствовал этому? Спасибо!
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется

Нарушение у Вас налицо. Ответственность возможна по ст. 15.25 КоАП РФ.

Можете попробовать избежать сославшись на малозначительность. Говорите о том что прошел незначительный срок.

КоАП РФ, Статья 2.9. Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения

При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

18.01.2017, 19:55
Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос


Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ред от 01.09.2026)

Можно как-то на банк в суд подать?

Как быть, если банк медлит с проверкой документов, причем предварительно согласованных? Они могут так еще месяц игнорировать меня.

18.01.2017, 20:06

Здравствуйте максим, избежать штрафа вы сможете только в судебном порядке, обжаловав постановление валютного контроля в арбитражный суд. Есть положительная для вас практика

На банк подать можно, нужно только определится с требованиями.

18.01.2017, 20:10

Юристы ОнЛайн: 42 из 47 463 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 981 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5 2 181 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 312 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 29 355 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 24 572 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 152 236 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5 13 552 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9 43 525 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5 8 073 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 615 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5 8 759 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5 1 073 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5 1 644 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.9 1 439 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5 4 031 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
5 1 741 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9 23 933 отзыва
Спросить
Россия
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5 15 585 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
5 2 019 отзывов
Спросить
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО НМО СИБИРЬ
5 152 отзыва
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 216 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6 13 747 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.5 68 229 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9 93 отзыва
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских