Проблемы при открытии валютного счета - возможный штраф за несвоевременное предоставление документов в валютный контроль

Вопрос №12018090 из г. Краснодар
опубликован 18.01.2017, 19:50

У меня ИП, перед открытием счета отправил в банк на согласование пример контракта и акта, все согласовали. Открыл валютный счет, перевели доллары из США на транзитный счет (около 5000$), отправил через интернет банк справку о валютных операциях со всеми документами + заявление о переводе с транзитного счета на валютный. И тут началось: вдруг не устроил контракт, потом не устроил акт (те же что и при согласовании), потом не правильно оказалось заявление о переводе, как заполнить это заявление мне вообще никто не смог в банке ответить, даже платно. Старший сотрудник в баке, котором я открывал счет сказала: "Я вообще не знаю как это заявление выглядит", потом оказалось что справку о валютных операциях и заявление о переводе нужно одним днем отравлять.

Через 5 дней с момента последней отправки документов мне сообщили что дата не верная в справке о валютных операциях, хотя раньше было тоже самое и на это не указывали. На вопрос: "Почему проверяли 5 дней" - ответили: "У нас не сработали уведомления и мы не знали что пришли документы".

Сейчас уже истек срок предоставления документов валютному контролю. Получается теперь я буду платить штраф за несвоевременное предоставление документов в валютный контроль? Какой будет штраф? Как его можно избежать, ведь банк всячески препятствовал этому?

Спасибо!

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Калашников Владимир Валентинович

Юрист Пермь, стаж 16 лет

4.6 81151 отзыв

Нарушение у Вас налицо. Ответственность возможна по ст. 15.25 КоАП РФ.

Можете попробовать избежать сославшись на малозначительность. Говорите о том что прошел незначительный срок.

КоАП РФ, Статья 2.9. Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения

При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

18.01.2017, 19:55

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

DELETE

Автор вопроса

0 отзывов

Можно как-то на банк в суд подать?

Как быть, если банк медлит с проверкой документов, причем предварительно согласованных? Они могут так еще месяц игнорировать меня.

18.01.2017, 20:06

Спросить юриста

Питеров Вячеслав Николаевич

Юрист из города Владимир

4.6 9155 отзывов

Здравствуйте максим, избежать штрафа вы сможете только в судебном порядке, обжаловав постановление валютного контроля в арбитражный суд. Есть положительная для вас практика

На банк подать можно, нужно только определится с требованиями.

18.01.2017, 20:10

Спросить юриста