Проблемы при открытии валютного счета - возможный штраф за несвоевременное предоставление документов в валютный контроль
опубликован 18.01.2017, 19:50
Нарушение у Вас налицо. Ответственность возможна по ст. 15.25 КоАП РФ.
Можете попробовать избежать сославшись на малозначительность. Говорите о том что прошел незначительный срок.
КоАП РФ, Статья 2.9. Возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения
При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))
Можно как-то на банк в суд подать?
Как быть, если банк медлит с проверкой документов, причем предварительно согласованных? Они могут так еще месяц игнорировать меня.
Здравствуйте максим, избежать штрафа вы сможете только в судебном порядке, обжаловав постановление валютного контроля в арбитражный суд. Есть положительная для вас практика
На банк подать можно, нужно только определится с требованиями.
Юристы ОнЛайн: 48 из 47 456 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Документы, необходимые для осуществления валютного контроля при поступлении валютной выручки на р/с в банк
Банк предлагает дистанционное получение кредита, но операция блокирована Центробанком
Какая сумма идет в облагаемую налогом базу при конвертации доходов из рублей в доллары и обратно?
Как закрыть паспорт сделки при расторжении контракта и переуступке прав требований?
Вывод денег через аккредитив - нормальная практика или мошенничество?
Вправе ли организация иметь валютные средства?
Гражданин США просит открыть меня валютный счет в банке США, чтобы перевести на этот счет свои деньги. Есть ли у меня риски?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут