Будучи аферистом в молодости, попал в банковский черный список из-за участия в отмывании денег - нужен совет.
Вопрос №12135092
из г. Грозный
опубликован 10.02.2017, 16:45
опубликован 10.02.2017, 16:45
Будучи студентом на первом курсе, предложили так сказать подработана халяву - это круто и согласился. Попал в черный список. В банке сказали, что на ту карту переводили денежки и снимали их. Суммы были не малые. И как я понял меня заподозрили в отмывании денег и наложили запрет. Помогите советом. Ть. Суть заключалось в том, что бы я на себя оформил дебитовую банковскую карту и отдал третьим лицам. Меня заверили, что все будет хорошо и никаких проблем не будет, да еще и денежку дадут. Я подумал, что.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
С чего вы взяли, что вы в черном списке? Не выдавать кредит могут по очень многим причинам, которые банк не озвучивает. Всего доброго!
10.02.2017, 16:48
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 3 минуты
Для закрытия счета пошел в банк, и там сказали что в черном списке!
10.02.2017, 16:57
Юристы ОнЛайн: 35 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 515
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
391
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
57
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 499
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
3.7
334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 441
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 584
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.8
1 739
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 764
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
122
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 667
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.5
68 197
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Нижний Новгород
Кудрявцев И В
4.9
110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Уфа
Соколовский В. Б.
4.6
1 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Поздняков Д.А.
5
593
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Гушкина З.М.
4.7
7 383
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Пенза
Шабуня М.Е.
5
563
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 842
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Предложение заработка через оформление карт - что ждет меня, если соглашусь?
Как решить проблему со списком преступников в банке и восстановить банковскую карту - советы для студента
Вопрос оправданности требования банка открыть счет для возврата зависших денег из-за сбоя терминала
Как выйти из стоп-листа после приостановки карты и восстановить возможность оформления новой карты в Сбербанке?
Что делать, если я попал в черный список УФМС России, но он не отображается при проверке онлайн?
Можете подсказать, меня увольняют по статье, что по денежке? За что я получу денежку? И получу ли воопще.
Как получить заблокированные деньги с карты в банке до истечения 45-дневного срока ожидания?
Обманным путем получила дебетовую карту в Сбербанке и оказалась в стоп-листе - что делать и есть ли уголовная ответственность?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут