Фирма столкнулась с проблемой открытия расчетного счета в банке и попала в черный список ЦБ - что делать?
Вопрос №12135695
из г. Пермь
опубликован 10.02.2017, 18:45
опубликован 10.02.2017, 18:45
Фирма попала в черный список цб. проблема с открытием расчетного счета в банке. В фирме все по белому. Кто нибудь из него выходил и что делать.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Согласно Письму ЦБ РФ от 02.03.2015 № 12-1-5/390 все компании, чьи налоговые платежи не достигают отметки 0,5% от оборота, попадают под подозрение в отмывании денег и под финансовый мониторинг. И хотя директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов отмечал, что клиент, который платит меньше 0,5% с оборотов, — это не обязательно фирма–однодневка, некоторые банкиры, все же понимают инструкцию слишком буквально.
Поэтому попробуйте просто открыть счет в другом банке, не все банкиры одинаковые.
10.02.2017, 22:06
Оценка автора вопроса:
Ответ неполный.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 464 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 610
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
132
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
396
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Лебедев А.В.
5
65
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 894
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 594
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
236
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 731
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Переформирование счетов и актов на нового контрагента - возможно ли это поменять задним числом?
Фирма В приобретает долг у фир
Может ли фирма функционировать без расчетного счета в банке и последствия закрытия счета для деятельности и налоговой отчетности
Товарный знак и защита прав - Как фирме В. выиграть суд против фирмы А.?
Возможные претензии налоговиков по сделке с переуступкой займа между четырьмя фирмами
Как исключить фирму, исключенную из ЕГРЮЛ, из ее статуса учредителя в другой фирме?
Существует фирма 1 которая сдает имущество другой фирме 2, я оформил зам для фирмы 2. как перенести заем на фирму 1?
Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?
Фирма А отказывается вернуть деньги после ошибочного перевода - куда обратиться?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут