Неисполнение договора о создании программного обеспечения - возможности и меры защиты юрлиц

Напишите вначале письменное заявление в полицию по факту мошенничества, хуже не будет. Ст.144, 144 УПК, ст.159 УК РФ. Далее обращаетсь в арбитражный суд с иском о взыскании денежных средств.

В суд нужно идти.

Полиция откажет - скажет, это гражданско-правовой спор.

Иск подаётся по месту нахождения ответчика.

Такая ст. 35 АПК РФ.

Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика.

Не улики, а доказательства нужно собирать.

Если не было сделано, как вы говорите ничего и переводы осуществлялись на карточку сбербанка, то с явной долей вероятности можно говорить о явном мошенничестве.

Статья 159. Мошенничество

[Уголовный кодекс] [Глава 21] [Статья 159]

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

В данном случае необходимо подавать иск в арбитражный суд. Ниже мой примерный образец.

В Арбитражный суд г. Москвы

115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д.17.

Истец: ООО «АНИ XXI век»

Юр. адрес 129515, РФ, Москва,

Проспект Мира, д.131

Почтовый адрес: 127591, РФ,

Москва, ул. Дубнинская 40 А,

корп.1, кв. 181

Ответчик: ГБУ «Жилищник района Свиблово»

Адрес: 129343, г. Москва, Берингов проезд, д. 1

Цена иска - 2 604 468,68 руб.

Госпошлина – 36 022,00 руб.

Исковое заявление

27 октября 2015 года между Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Жилищник района Свиблово» (далее Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «АНИ XXI век» (далее Исполнитель) был заключен Государственный контракт №0373200017515000055 на выполнение работ по благоустройству территории ГБОУ Гимназия № 1565 (ДОУ №1707) по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Русанова, д.23, стр.1 в объеме, определенном техническим заданием.

Цена Контракта составляет 2 377 985 рублей 39 копеек.

Исполнитель выполнил свои обязательства по благоустройству территории ГБОУ Гимназия № 1565 (ДОУ №1707) по адресу: г. Москва, СВАО, район Свиблово, проезд Русанова, д.23, стр.1 в полном объеме, Заказчиком данные работы были приняты, но до настоящего времени не оплачены.

В соответствии с п. 7.2. Контракта в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате то Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по оплате в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Акты КС-2, КС-3 от 15.08.2015 г., в соответствии с Контрактом оплата осуществялется в течение 10 банковских дней, последним днем оплаты было 28.08.2015 г. Следовательно проценты начисляются с 29.08.2015 г. За период просрочки оплаты с с 29.08.2015 г. по 14.06.2016 г. сумма неустойки составялет 226 483,29 руб.

Расчет цены иска

Сумма основного долга

Согласно КС-2, КС-3 стоимость выполненых работ составляте 2 377 985, 39 руб.

Сумма неустойки

1. Ставка рефинансирования ЦБ РФ 8,25 %

Период с 29.08.2015 по 31.12.2015 г. (125 дней)

Расчет: 2377985,39*8,25 %/300*125= 81 743,25 руб.

2. Ставка рефинансирования ЦБ РФ 11 %

Период с 01.01.2016 по 14.06.2016 г. (166 дней)

Расчет: 2377985,39*11 %/300*166= 144 740,04 руб.

Итого: 2 377 985, 39 руб. +81 743,25 руб. + 144 740,04 руб.= 2 604 468,68 руб.

При этом, в соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

При этом, руководствуясь презумпцией вины закрепленной в Гражданском праве, согласно ч. 3 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

16.06.2016 года Ответчику была вручена претензия с требованием оплатить основную сумму долга и неустойку, однако данная претензия до настоящего времени оставлена без рассмотрения. В соответствии с п. 11.3 Контракта досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора соблюден.

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 309, 310, 401 ГК РФ, ст.ст. 27, 125, 126 АПК РФ,

ПРОШУ СУД:

1. Взыскать с Ответчика задолженность за выполненные работы в размере 2 377 985, 39 руб.;

2. Взыскать с Ответчика неустойку в размере 226 483,29 руб.;

3. Взыскать с Ответчика расходы по оплате госпошлины в размере 36 022,00 руб.;

4. Взыскать с ответчика расходы по оплате услуг представителя в размере 100 000 руб.;

Приложения:

1. Исковое заявление по количеству участвующих лиц;

2. Документы, подтверждающие направление искового заявления Ответчику;

3. Копия Государственного контракта № 0373200017515000055 от 29.04.2015 года с приложениями (техническое задание, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о сдаче-приемке выполненных работ), прошитая и пронумерованная на 70 листах;

4. Копия досудебной претензии от 16.06.2016 года с отметкой о принятии;

5. Копия Устава Истца, прошитая и пронумерованная на 23 листах;

6. Копия выписки из ЕГРЮЛ на Истца прошитая и пронумерованная на 4 листах;

7. Копия свидетельства о государственной регистрации Истца;

8. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Истца;

9. Копия платежного поручения об оплате госпошлины;

10. Копия выписки из ЕГРЮЛ на Ответчика на 8 листах с официального сайта ФНС России по состоянию на 06.09.2016 года;

11. Копия договора на оказание юридических услуг;

12. Копия расписки в получении денежных средств по договору оказания юридических услуг;

13. Оригинал доверенности на представителя;Представитель по доверенности А.В. Кузин.

Здравствуйте. Совтую написать заявление в полицию по факту мошенничества, они проведут проверку. В силу ст 144 УПК РФ

1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Подавайте иск о взыскании неосновательного обогащение ст 1102 ГК РФ с физ лица, которому были перечислены средства и параллельно заявление о мошенничестве в полицию. Ст 159 УК РФ.

Полиция может вынести постановление об отказе в возбуждении УД по ч.2 ст.24 УПК РФ, сославшись на гражданско-правовые отношения. Поэтому вам придется подавать иск в арбитражный суд от своей компании по ст 393 ГК по суммам, которые были переведены с р/с на р/с. Деньги, которые вы перевели с карты на карту вы будете возвращать по другому иску от физического лица ст.ст. 1102 и 1103 ГК за взыскание неосновательного обогащения. И запомните, что переводы с карты на карту по всем платежным системам (МПС, НСПК) не являются оплатой за товар или услугу, а расценивается как перевод средств без коммерческой выгоды, потому что торгово-сервисные предприятия (ТСП) не могут иметь банковских карт, карты только у физ. лиц.

Здравствуйте, Олег Всеволодович!

Полагаю, что в описанной Вами ситуации усматриваются мошеннические действия. Утверждать об этом прямо не стоит полиции, поскольку Вы сами рискуете понести наказание за заведомо ложный донос (ст. 306 Уголовного кодекса РФ). Подавайте заявление в полицию не по факту совершённого преступления а по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ. В порядке ст. 144 будет проведена проверка, в результате которой будет вынесено одно из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;

- об отказе в возбуждении уголовного дела со ссылкой на ст. 24 УПК РФ.

Решение принимается в форме постановления, которое можно обжаловать в случае несогласия с ним.

Удачи Вам!