Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и отсутствия чеков за оказание услуг
Вопрос №12560377
из г. Нижний Новгород
опубликован 21.05.2017, 13:19
опубликован 21.05.2017, 13:19
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
А вопрос то конкретно у Вас в чем?
Чтобы мы могли Вам ответить, сформулируйте вопрос и опишите ситуацию подробно.
21.05.2017, 13:22
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 1 минуту
Добрый день! В данном случае не совсем понятно как это связано, конечно в теории можно это связать, если чеки не выдавались с целью скрыть услуги, но вряд ли.
21.05.2017, 13:20
если у вас есть деньги на счете и сумма велика в аш банк может попросить предоставить сведения о происхождении средств или основаниях их снятия. Нет чеков есть акты приемки договора расписки.
21.05.2017, 13:28
Юристы ОнЛайн: 49 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 787
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
256
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 210
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 388
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 800
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 046
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9
22 501
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
998
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 602
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 264
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5
1 549
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 292
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
5
36 096
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 046
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 052
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 159
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут