Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и отсутствия чеков за оказание услуг
Вопрос №12560377
из г. Нижний Новгород
опубликован 21.05.2017, 13:19
опубликован 21.05.2017, 13:19
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
А вопрос то конкретно у Вас в чем?
Чтобы мы могли Вам ответить, сформулируйте вопрос и опишите ситуацию подробно.
21.05.2017, 13:22
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 1 минуту
Добрый день! В данном случае не совсем понятно как это связано, конечно в теории можно это связать, если чеки не выдавались с целью скрыть услуги, но вряд ли.
21.05.2017, 13:20
если у вас есть деньги на счете и сумма велика в аш банк может попросить предоставить сведения о происхождении средств или основаниях их снятия. Нет чеков есть акты приемки договора расписки.
21.05.2017, 13:28
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 141
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 612
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
104
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 731
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 200
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 117
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 567
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Анисимов И.И.
4.7
357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 252
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5
1 537
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 163
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 290
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Москва
Портнова И.А.
5
2 052
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.7
1 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут