Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и отсутствия чеков за оказание услуг
Вопрос №12560377
из г. Нижний Новгород
опубликован 21.05.2017, 13:19
опубликован 21.05.2017, 13:19
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
А вопрос то конкретно у Вас в чем?
Чтобы мы могли Вам ответить, сформулируйте вопрос и опишите ситуацию подробно.
21.05.2017, 13:22
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 1 минуту
Добрый день! В данном случае не совсем понятно как это связано, конечно в теории можно это связать, если чеки не выдавались с целью скрыть услуги, но вряд ли.
21.05.2017, 13:20
если у вас есть деньги на счете и сумма велика в аш банк может попросить предоставить сведения о происхождении средств или основаниях их снятия. Нет чеков есть акты приемки договора расписки.
21.05.2017, 13:28
Юристы ОнЛайн: 42 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
819
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 358
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 247
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 875
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
380
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 686
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 304
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 292
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 510
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 973
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.5
2 891
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 752
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 556
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 055
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 135
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
5
9 848
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.8
1 164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Севастополь
Чернецкий И.В.
4.9
37 969
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Виды наказания за нарушение закона о противодействии легализации доходов и финансирование терроризма
Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут