Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в организации, ссылаясь на ФЗ-115
Вопрос №8183591
из г. Астрахань
опубликован 29.09.2015, 14:29
опубликован 29.09.2015, 14:29
Как грамотно и ссылаясь на что я могу отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ответ на данный вопрос может быть дан только на платной основе. Тут надо не указать направление к действию, изучить те самые правила, установленные в вашей организации, и сопоставить с требованиями действующего законодательства.
29.09.2015, 19:07
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Юристы ОнЛайн: 12 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 540
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 202
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 812
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
5
607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 116
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.8
62 992
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Возможно ли директору ООО назначить себя специальным должностным лицом по борьбе с легализацией доходов и финансированию
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Обязан ли ПБОЮЛ, осуществляющий деятельность в сфере игорного бизнеса
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут