Как отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов и финансированию терроризма в организации, ссылаясь на ФЗ-115
Вопрос №8183591
из г. Астрахань
опубликован 29.09.2015, 14:29
опубликован 29.09.2015, 14:29
Как грамотно и ссылаясь на что я могу отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ответ на данный вопрос может быть дан только на платной основе. Тут надо не указать направление к действию, изучить те самые правила, установленные в вашей организации, и сопоставить с требованиями действующего законодательства.
29.09.2015, 19:07
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 4 часа
Юристы ОнЛайн: 42 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
207
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 002
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
55
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 624
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 144
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
410
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 416
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Воронеж
Шалонкин А. Ю.
5
270
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Калинов А.А.
5
3 490
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Арсанукаева Ф.Р.
5
53
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Волгоград
Федчук А. Ю.
5
13
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Тула
Макарова Е. С.
5
243
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Возможно ли директору ООО назначить себя специальным должностным лицом по борьбе с легализацией доходов и финансированию
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Обязан ли ПБОЮЛ, осуществляющий деятельность в сфере игорного бизнеса
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут