Закон 115-ФЗ - противодействие легализации доходов и финансированию преступной деятельности через банк
Вопрос №9243153
из г. Москва
опубликован 25.12.2015, 10:37
опубликован 25.12.2015, 10:37
Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день. Вы правы, через банк.
25.12.2015, 12:19
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за развернутый и понятный ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 час
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
771
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 599
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 827
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 410
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
973
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
4.9
7 420
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9
791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 152
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Является ли ООО субъектом по Закону 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию?
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Федеральный закон об ограничении легализации доходов и финансировании терроризма и проблемы с получением привилегированной карты
Какова применимость Федерального закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма на мое
Опросный лист для участия в аукционе в соответствии с требованиями ФЗ № 115-ФЗ.
На какие операции распространяется ФЗ О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма при снятии
Последствия неуважения к Закону О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма
Может ли банк требовать договор аренды при уплате арендной платы предпринимателями?
Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут