Можно ли отказаться от ответственности по правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма согласно ФЗ-115?
Вопрос №8180732
из г. Астрахань
опубликован 29.09.2015, 11:04
опубликован 29.09.2015, 11:04
Могу ли я отказаться быть ответственным лицом в организации по ПРАВИЛАМ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА, ссылаясь на ФЗ-115
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, можете отказаться. Это ваше право.
29.09.2015, 11:07
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас за полезную консультацию!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 26 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
778
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 842
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 480
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.3
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Назарова Е.А.
4.5
6 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 414
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 401
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 121
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9
53
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
559
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 624
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Омск
Газетдинова Е. Р.
5
368
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Цатурян М.К.
5
2
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли отказаться от ответственности по Правилам Внутреннего Контроля по Противодействию Легализации Доходов
Прокуратура направила запрос о соблюдении федерального законодательства компании ООО
В какую организацию можно обратиться для их разработки (в любую юридическую?)
Банк отказал в открытии счета из-за подозрений на легализацию или финансирование терроризма - нарушение закона и клевета?
Возможно ли директору ООО назначить себя специальным должностным лицом по борьбе с легализацией доходов и финансированию
Взаимосвязь Федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Обязан ли ПБОЮЛ, осуществляющий деятельность в сфере игорного бизнеса
Отказ банка в операции из-за подозрений в легализации доходов или финансировании терроризма
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут