Перечисление денег с ООО на ИП - возможные последствия после ликвидации
Вопрос №12560757
из г. Москва
опубликован 21.05.2017, 15:06
опубликован 21.05.2017, 15:06
Я учредитель и директор, уже ликвидированного в этом году ООО. Более 3 лет назад с моего ООО на мою же ИП перечислялись деньги за товар и услуги.
Бухгалтерские документы оформлены. Может ли это считаться незаконным? Может ли уже после ликвидации налоговая предъявить какие-либо претензии?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Да, это не законно. Есть основания для того, чтобы считать это обналичиванием денежных средств. ФНС может провести проверку, если ООО ликвидировано не более 3 лет назад и передать материалы проверки в ОБЭП.
21.05.2017, 15:09
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 10 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 959
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 530
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 049
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 816
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Калининград
Утешев С.Р.
5
33
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
50
отзывов
Спросить
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Возможность избавиться от учредителя - создание нового ООО на директора и перевод деятельности, последствия и возможные претензии
Возможны ли требования к учредителю после добровольной ликвидации ООО с закрытым производством по статье 46 часть
Перспективы уголовного дела против бывшего директора после ликвидации ООО - анализ и возможные последствия
Кто несет ответственность за налоговый долг при принудительной ликвидации ООО - директор или учредитель?
Вопрос о допустимости увольнения и назначения директора ООО одним учредителем и их дальнейшей действительности
Ответственность директора-учредителя ООО за кредит и забирание недвижимости
В случае ликвидации данного ООО, каким образом я могу получить денежные средства?
Ответственность учредителя и директора ООО за неуплату зарплаты и налогов в случае судебного процесса
Дело с переводом денег и уклонением от возврата - возможность вернуть деньги и привлечь к ответственности
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут