Перечисление денег с ООО на ИП - возможные последствия после ликвидации
Вопрос №12560757
из г. Москва
опубликован 21.05.2017, 15:06
опубликован 21.05.2017, 15:06
Я учредитель и директор, уже ликвидированного в этом году ООО. Более 3 лет назад с моего ООО на мою же ИП перечислялись деньги за товар и услуги.
Бухгалтерские документы оформлены. Может ли это считаться незаконным? Может ли уже после ликвидации налоговая предъявить какие-либо претензии?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Да, это не законно. Есть основания для того, чтобы считать это обналичиванием денежных средств. ФНС может провести проверку, если ООО ликвидировано не более 3 лет назад и передать материалы проверки в ОБЭП.
21.05.2017, 15:09
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 21 год
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 38 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 389
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 118
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 084
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
73
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 892
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 783
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 458
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
256
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 311
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.7
5 465
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 663
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
495
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 762
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 193
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
88
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Воронеж
Аникеева К. Ю.
5
186
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 641
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Калинов А.А.
5
3 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
373
отзывa
Спросить
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Возможность избавиться от учредителя - создание нового ООО на директора и перевод деятельности, последствия и возможные претензии
Возможны ли требования к учредителю после добровольной ликвидации ООО с закрытым производством по статье 46 часть
Перспективы уголовного дела против бывшего директора после ликвидации ООО - анализ и возможные последствия
Кто несет ответственность за налоговый долг при принудительной ликвидации ООО - директор или учредитель?
Вопрос о допустимости увольнения и назначения директора ООО одним учредителем и их дальнейшей действительности
Ответственность директора-учредителя ООО за кредит и забирание недвижимости
В случае ликвидации данного ООО, каким образом я могу получить денежные средства?
Ответственность учредителя и директора ООО за неуплату зарплаты и налогов в случае судебного процесса
Дело с переводом денег и уклонением от возврата - возможность вернуть деньги и привлечь к ответственности
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут