Запрос обслуживающего банка на предоставление информации в соответствии с требованиями закона.
Вопрос №12665081
из г. Пенза
опубликован 09.06.2017, 20:22
опубликован 09.06.2017, 20:22
Я индивидуальный предприниматель. Обслуживающий банк, в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, запросил следующую информацию:
- копии бухгалтерской отчетности за 3 последних периода
- справку из ИФНС от открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях
- информацию о штатной и фактической численности сотрудников на дату запроса
- документы с расчетом сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных в качестве налогового агента-письменные пояснения о характере и истории деловых и финансовых взаимоотношений с контрагентами
- копии договоров, счетоф-фактур, товарных накладных, уктов выполненных работ, являющихся основанием для зачисления денежных средств на р/с
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом.
Имеет ли право обслуживающий банк требовать данную информацию?
ИП Гордеев Алексей Владимирович.
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день! В свете указанного Вами 115-ФЗ это является нормальной практикой банков уже несколько лет и перечень документов, которые они имеют право запрашивать в рамках мер по данному закону ничем не ограничен.
09.06.2017, 20:32
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 30 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 992
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
263
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 048
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 410
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
552
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 333
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 838
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 743
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 685
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Краснодар
Ювента Н.В.
5
695
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 757
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 206
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
101
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
50
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 653
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
4.6
1 375
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как получить справку о закрытии кредита от коллекторского бюро при отказе банка?
Банк требует предоставить документы о доходах - возможные последствия
Банк требует предоставить кредитный отчет из бюро кредитных историй - нужно ли это делать?
Форабанк требует от ИП на ЕНВД для обналичивания счета штатное расписание и другие документы - что делать?
Возможность использования патентной системы налогообложения и отсутствия ККТ для определенного вида деятельности
Перечисление денежных средств субподрядчику без акта выполненных работ - законность действий и основание для перечисления.
Нужна ли банку оплата за справку 2 НДФЛ по доходам с высоко процентного вклада?
Банк требует пояснения у ООО после заморозки счета - перевод денежных средств, фактическое местонахождение и штатное расписание
Сбербанк заблокировал мои карты по 115 фз - требуются обоснования за полгода и подтверждение источника доходов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут