Запрос обслуживающего банка на предоставление информации в соответствии с требованиями закона.

Вопрос №12665081 из г. Пенза
опубликован 09.06.2017, 20:22

Я индивидуальный предприниматель. Обслуживающий банк, в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, запросил следующую информацию: - копии бухгалтерской отчетности за 3 последних периода - справку из ИФНС от открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях - информацию о штатной и фактической численности сотрудников на дату запроса - документы с расчетом сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных в качестве налогового агента-письменные пояснения о характере и истории деловых и финансовых взаимоотношений с контрагентами - копии договоров, счетоф-фактур, товарных накладных, уктов выполненных работ, являющихся основанием для зачисления денежных средств на р/с - справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом. Имеет ли право обслуживающий банк требовать данную информацию? ИП Гордеев Алексей Владимирович. Спасибо.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

ООО "Юрфикон Групп"

Юридическая фирма Санкт-Петербург, стаж 9 лет

4.8 355 отзывов

Добрый день! В свете указанного Вами 115-ФЗ это является нормальной практикой банков уже несколько лет и перечень документов, которые они имеют право запрашивать в рамках мер по данному закону ничем не ограничен.

09.06.2017, 20:32

Спасибо, я у Вас в долгу!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 9 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 80 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Запрос обслуживающего банка на предоставление информации в соответствии с требованиями закона.

Похожие вопросы