Запрос обслуживающего банка на предоставление информации в соответствии с требованиями закона.
Вопрос №12665081
из г. Пенза
опубликован 09.06.2017, 20:22
опубликован 09.06.2017, 20:22
Я индивидуальный предприниматель. Обслуживающий банк, в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001, запросил следующую информацию:
- копии бухгалтерской отчетности за 3 последних периода
- справку из ИФНС от открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях
- информацию о штатной и фактической численности сотрудников на дату запроса
- документы с расчетом сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных в качестве налогового агента-письменные пояснения о характере и истории деловых и финансовых взаимоотношений с контрагентами
- копии договоров, счетоф-фактур, товарных накладных, уктов выполненных работ, являющихся основанием для зачисления денежных средств на р/с
- справку из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетом.
Имеет ли право обслуживающий банк требовать данную информацию?
ИП Гордеев Алексей Владимирович.
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день! В свете указанного Вами 115-ФЗ это является нормальной практикой банков уже несколько лет и перечень документов, которые они имеют право запрашивать в рамках мер по данному закону ничем не ограничен.
09.06.2017, 20:32
Оценка автора вопроса:
Спасибо, я у Вас в долгу!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 9 лет
Первый ответ получен через 9 минут
Юристы ОнЛайн: 71 из 47 460 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
194
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
249
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 143
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
793
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 777
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 110
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 308
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 793
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 229
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 992
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 778
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 717
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 606
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 148
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 469
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 970
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.8
82
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 577
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 488
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
994
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как получить справку о закрытии кредита от коллекторского бюро при отказе банка?
Банк требует предоставить документы о доходах - возможные последствия
Банк требует предоставить кредитный отчет из бюро кредитных историй - нужно ли это делать?
Форабанк требует от ИП на ЕНВД для обналичивания счета штатное расписание и другие документы - что делать?
Возможность использования патентной системы налогообложения и отсутствия ККТ для определенного вида деятельности
Перечисление денежных средств субподрядчику без акта выполненных работ - законность действий и основание для перечисления.
Нужна ли банку оплата за справку 2 НДФЛ по доходам с высоко процентного вклада?
Банк требует пояснения у ООО после заморозки счета - перевод денежных средств, фактическое местонахождение и штатное расписание
Сбербанк заблокировал мои карты по 115 фз - требуются обоснования за полгода и подтверждение источника доходов
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут