Возможные претензии правоохранительных органов и налоговой при получении большой суммы денег для покупки недвижимости
Вопрос №12694635
из г. Пермь
опубликован 14.06.2017, 21:48
опубликован 14.06.2017, 21:48
Друг мне планирует передать NNN-ую сумму денег для покупки недвижимости. Будут ли ко мне какие то претензии из правохранительных органов или от налоговой, откуда у меня на карту "упала " такая сумма, либо откуда у меня деньги (если будут наличные) на покупку недвижимости (непосредственно при покупке или после).
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Налоговая может и не обратить внимания. .А вот служба мониторинга и Служба безопасности банка обратит на это внимание в первую очередь. У каждого банка есть суточные лимиты по переводу на карты. Если не превышать данный лимит, то все пройдет нормально.
14.06.2017, 22:12
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Такого еще ни у кого не было, только если у вас карта сбербанка, и вам туда положат и вы снимете крупную сумму денег, то сам банк может вашу карту заблокировать обвинив вас в отмывании денег.
14.06.2017, 21:53
Доброго времени суток, вопросов возникнуть не должно, однако дабы перестраховаться, напишите расписку, о том что берете в долг бессрочно. Всего хорошего.
14.06.2017, 21:54
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 906
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 960
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 007
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 142
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
5
30
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Воронеж
Аникеева К. Ю.
5
180
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
10
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Черкесск
Братов А. А.
5
290
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Наша семья планирует купить землю и построить дом.
Проблема с покупкой картой Сбербанка - кассир отменил операцию, но деньги все равно списаны
Оформление сделки на совместную покупку домика в деревне с использованием материнского капитала и сестринских средств
Вопрос об одноразовом вычете за покупку квартиры и сумме в 1 200 000 рублей - информация из налоговой
Вопросы о налоговом вычете при покупке квартиры в ипотеку
Как купить недвижимость в Крыму - есть ли возможность оплаты через банк или карту?
Подскажите, можно ли будет оформить налоговый вычет с этой покупки или же не смотря на сумму покупки он оформляется единожды?
Как безопаснее расчитаться за покупку коммерческой недвижимости у АО - наличными, переводом на карту или счет предприятия?
Какова процедура покубки БЛАНКОВ векселей. Покупка оформляется договором? Где либо необходимо отмечать их покупку?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут