Возможные претензии правоохранительных органов и налоговой при получении большой суммы денег для покупки недвижимости

Вопрос №12694635 из г. Пермь
опубликован 14.06.2017, 21:48

Друг мне планирует передать NNN-ую сумму денег для покупки недвижимости. Будут ли ко мне какие то претензии из правохранительных органов или от налоговой, откуда у меня на карту "упала " такая сумма, либо откуда у меня деньги (если будут наличные) на покупку недвижимости (непосредственно при покупке или после).

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Плотников Олег Дмитриевич

Юрист Ростов-на-Дону

4.7 4788 отзывов

Налоговая может и не обратить внимания. .А вот служба мониторинга и Служба безопасности банка обратит на это внимание в первую очередь. У каждого банка есть суточные лимиты по переводу на карты. Если не превышать данный лимит, то все пройдет нормально.

14.06.2017, 22:12

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

8 800 505-91-11

Такого еще ни у кого не было, только если у вас карта сбербанка, и вам туда положат и вы снимете крупную сумму денег, то сам банк может вашу карту заблокировать обвинив вас в отмывании денег.

14.06.2017, 21:53

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

ООО "ПРАВОПРО"

Юридическая фирма из города Москва

4.9 10894 отзывa

Доброго времени суток, вопросов возникнуть не должно, однако дабы перестраховаться, напишите расписку, о том что берете в долг бессрочно. Всего хорошего.

14.06.2017, 21:54

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 50 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Возможные претензии правоохранительных органов и налоговой при получении большой суммы денег для покупки недвижимости

Похожие вопросы