Как решить проблему с задержкой перевода крупной суммы денег из юридического лица на физическое - действия и сроки

Возможно что Банк в этой ситуации применил нормы закона о противодействии легализации доходов полученных преступным путем.

Здравствуйте, Валерия! Вам необходимо обратиться в банк с письменным запросом, после получения письменного ответа будут ясны причины отсутствия средств и будет ясно, что необходимо предпринять. С уважением и готовностью помочь, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.

Здравствуйте. Судебный процесс продлится порядка 2 месяцев. От явки банка мало что зависит, главное их уведомить. Ответчиком будет являться сам банк.

Добрый день, Валерия! Все реально. Но начать необходимо с выяснения где же находятся деньги. Это может сделать только отправитель, обратившись с заявлением в банк. Ему надо письменно попросить в банке выписку по счету с той даты, когда он отправлял перевод до сегодняшнего дня. Посмотреть не было ли возврата денег на его текущий счет. Он можете обратиться в свой банк с просьбой письменно запросить банк, в который были переведены деньги о судьбе этой суммы. Дело в том, что в банке - получателя деньги могут находиться на счете "не выясненные суммы" по причине того, что номер счета или код получателя не правильный или по другим причинам. Вы понимаете, что разговорами ничего не докажешь, необходимы документы. После этого уже можно понимать кто виновник задержки зачисления и к кому обращаться с претензией, а потом - с иском. Советую обратиться к юристам cайта в личную почту они помогут в решении вашей проблемы, подскажут пути и способы ее решения, составят необходимые документы. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.

Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!

Спасибо всем за ответы! Подскажите, в каком суде будет рассматриваться данное дело по такой сумме? В районном?