Банк отказывается проводить платеж на юридическое лицо из-за финансового мониторинга - что делать?
Вопрос №13017391
из г. Нижневартовск
опубликован 15.08.2017, 05:43
опубликован 15.08.2017, 05:43
Имеет ли право банк не проводить платеж другому юр. лицу при наличии свободных денег на счете кроме приостановленных, под предлогом отказа фин. мониторинга - т.е. говорят что мониторинг запрещает перечислять средства на эту фирму т.к. ситуация сомнительная - при этом фирма 12 года, принадлежит моей жене, а я директор фирмы - отправителя, налогов, исп. производств и т.п. на этой фирме нет (куда перечисляем)?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Нет, действия не законны. Подготовьте претензию банку в письменном виде согласно Закона о защите прав потребителя и Закона о банковской деятельности. Затем в суд с иском можете обратиться, в т.ч. применить ст 395 ГК РФ.
15.08.2017, 05:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 17 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)
Здравствуйте.
Если и правда есть предписание Росфинмониторинга в силу Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", то банк правомерно не переводит денежные средства.
15.08.2017, 05:45
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!
Потребуется письменный мотивированный отказ в перечислении денежных средств. Основание службы финансового мониторинга в отказе-обжалуйте в Центробанк.
15.08.2017, 05:53
Юристы ОнЛайн: 10 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 442
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
334
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
117
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 664
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
46
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Фирма А перепродает долг фирме В, погашает стоимость векселя квартирой физического лица без платежа
Вопросы оплаты через третье лицо и возможности возврата денег при невыполнении условия поставки
Как фирме Б взыскать деньги у фирмы А за продукцию, отраженную в УПД, если не были подписаны акты сверок и другие документы?
Нелепая формулировка - Директор фирмы при передаче прав сам себе ставит свою подпись. Это допустимо?
Потенциальные риски и ответственность для директора при ликвидации фирмы Омега и открытии второго счета для платежей
Как исключить фирму, исключенную из ЕГРЮЛ, из ее статуса учредителя в другой фирме?
Фирма В приобретает долг у фир
Фирма В просит фирму А перечислить задолженность фирме С. Вопрос: Является это взаимозачетом, и необходимо ли обмениваться НДС?
Фирма А отказывается вернуть деньги после ошибочного перевода - куда обратиться?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут