Перевод денег от имени друга за границу - что рискует сделавший это человек?

Вопрос №1302309 из г. Москва
опубликован 19.05.2011, 19:05

Моя подруга время от времени переводит деньги за границу своим родственникам. Поскольку единовременный перевод ограничен по сумме, она просит меня перевести деньги от моего имени, такую же сумму и тому же адресату, что и она сама. Переводимые суммы значительно больше тех, которые я зарабатываю, но при переводе, я нигде не подтверждаю, что деньги принадлежат мне, лишь указываю, что они предназначены для личного использования, что, насколько мне известно, соответствует действительности. Нарушаю ли я какие-либо законы и чем могут грозить мне такие действия?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Ионин Владимир Иванович

Юрист Тюмень, стаж 12 лет

4.7 874 отзывa

Границы дозволенного устанавливаются действующими нормативными актами. Следует иметь ввиду что если даже размер вывозимой валюты не ограничен в одной стране то при пересечении другой может действовать ограничение на ввоз валюты....

....Лучший способ использовать пластиковую карточку...и иметь при себе необходимый минимум налички... Кстати в ряде стран действует норма устанавливающая минимальный размер наличной валюты при пересечении границы.....т.е если на границе у вас вдруг окажется при себе недостаточно денежных знаков..то Вам могут отказать в въезде... Удачи Вам !!!

20.05.2011, 07:23

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 час

Дюваль Карина Марковна

Адвокат из города Санкт-Петербург, стаж 24 годa

4.9 5207 отзывов

Все зависит от того, как много и как часто... Последствия могут быть, в том числе и налоговые.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Перевод денег от имени друга за границу - что рискует сделавший это человек?

Похожие вопросы