Налогообложение денежного перевода из Лондона в Россию со счета на счет физического лица в долларах при большой сумме

Здравствуйте. России контроль над валютными переводами осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Первый и основной критерий, определяющий возможность осуществления денежного перевода в Европу, — «резидентство» отправителя и получателя. Резиденты — это юридические лица и граждане РФ, а также лица, имеющие вид на жительство в стране. Согласно российскому законодательству, валютные переводы между резидентами запрещены, за исключением следующих случаев:

Резиденты могут отправлять валюту на свои банковские счета, открытые в любых других банках за рубежом без ограничений. Для этого потребуется предоставить уведомление из налоговой инспекции о регистрации счета, открытого за границей.

Разрешены валютные переводы другим резидентам, имеющим счета в иностранных банках, если они являются супругами или родственниками. Ограничений на такие операции нет. Потребуются документы, подтверждающие родственную связь.

Если родственная связь отсутствует, то дневной лимит на перевод составляет 5000 долларов США либо эквивалент в другой валюте.

Иные условия, при которых разрешены валютные операции между резидентами, обозначены в статье 9 № 173-ФЗ. Условия эти специфичны и относятся к очень ограниченному кругу лиц, а потому о них нет смысла упоминать.

Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, но в этом случае потребуется предоставить подтверждающие документы. Нерезиденты, в свою очередь, имеют право без ограничений осуществлять между собой банковские переводы с территории РФ за рубеж без открытия банковского счета.

Иными словами, Банк имеет право заблокировать Ваш счет при таком переводе, поскольку им он может показаться сомнительным.