Какие документы мне необходимо предоставить и куда, что бы подтвердить легальность полученных мною средств?
Вопрос №133569
из г. Москва
опубликован 12.01.2004, 10:47
опубликован 12.01.2004, 10:47
Дайте консультацию по следующему вопросу. Я сотрудник организации ООО "Х". В течении 2003 года в разные месяцы мне переводили средства в виде авансов на счет в банк. Все суммы не превышали 300,000 руб. Я слышал что банк информирует некие органы о легальность получаемых мною средств. (115-ФЗ). Какие документы мне необходимо предоставить и куда, что бы подтвердить легальность полученных мною средств? Могу ли я отказаться от подачи документов? Какое наказание может последовать?
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
В соответствии с положениями Закона " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки обязаны представлять в Комитет по финансовому контролю сведения об операциях по счетам, вкладам и по суммам менее 600 000 руб. необходимые для осуществление контроля документы вправе запросить банк.
С уважением,
12.01.2004, 13:56
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 875
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 863
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 054
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
8
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нюансы вида на жительство - требования к счету и движению средств при подаче документов
Без объяснения причин мой счет был заблокирован службой безопасности Альфа Банка - что делать и как вернуть деньги?
Проблемы с выводом денег с Форекса - как избежать блокировки счета при переводе свыше 100000 рублей?
Банк уведомляет о передаче налогового органу суммы моих полученных доходов в прошлом году
Оказание финансовой поддержки для открытия малого бизнеса - условия, документы и процесс возврата средств
Суд должен обязать банк списать суммы по иску с депозитного счета организации или оставить средства до окончания срока договора?
Мошенники предлагают компенсацию от департамента финансового обеспечения РФ
Как вернуть отправленные деньги и избежать нарушений закона о легализации средств
Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут