Какие документы мне необходимо предоставить и куда, что бы подтвердить легальность полученных мною средств?
Вопрос №133569
из г. Москва
опубликован 12.01.2004, 10:47
опубликован 12.01.2004, 10:47
Дайте консультацию по следующему вопросу. Я сотрудник организации ООО "Х". В течении 2003 года в разные месяцы мне переводили средства в виде авансов на счет в банк. Все суммы не превышали 300,000 руб. Я слышал что банк информирует некие органы о легальность получаемых мною средств. (115-ФЗ). Какие документы мне необходимо предоставить и куда, что бы подтвердить легальность полученных мною средств? Могу ли я отказаться от подачи документов? Какое наказание может последовать?
Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
В соответствии с положениями Закона " О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки обязаны представлять в Комитет по финансовому контролю сведения об операциях по счетам, вкладам и по суммам менее 600 000 руб. необходимые для осуществление контроля документы вправе запросить банк.
С уважением,
12.01.2004, 13:56
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
831
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 769
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 082
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 049
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 936
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
323
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
140
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 800
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
251
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 375
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Едигарева О.Ю.
5
38
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 226
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 316
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 467
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 167
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.2
8 395
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 360
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 009
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нюансы вида на жительство - требования к счету и движению средств при подаче документов
Без объяснения причин мой счет был заблокирован службой безопасности Альфа Банка - что делать и как вернуть деньги?
Проблемы с выводом денег с Форекса - как избежать блокировки счета при переводе свыше 100000 рублей?
Банк уведомляет о передаче налогового органу суммы моих полученных доходов в прошлом году
Оказание финансовой поддержки для открытия малого бизнеса - условия, документы и процесс возврата средств
Суд должен обязать банк списать суммы по иску с депозитного счета организации или оставить средства до окончания срока договора?
Мошенники предлагают компенсацию от департамента финансового обеспечения РФ
Как вернуть отправленные деньги и избежать нарушений закона о легализации средств
Банк заблокировал счёт физического лица по 115 ФЗ из-за переводов от покупателя грузовика
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут