Проблемы с банком - требуются документы о работе и схемы взаимодействия с поставщиками и подрядчиками
Вопрос №13362798
из г. Усть-Кут
опубликован 26.10.2017, 08:32
опубликован 26.10.2017, 08:32
Работаю реально в чистую, занимаюсь грузоперевозками в единственном лице. Отправляем груза на север по реке Лена. Обороты проходят большие. Я работаю на УСН 6% и налог выходит приличный, но банк считает что я попадаю под статью о леголизации доходов. Каким образом не пойму. Требуют не только документы но схемы моей работы, как где с кем. И это запрашивается неоднократно. Получается я должна рассказать всю свою коммерческую тайну о взаимодействии с поставщиками и подрядчиками. Это очень похоже на "отжатие" бизнеса. Как мне быть?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго Времени суток!
Если требования банка ПИСЬМЕННЫЕ - ИСК В СУД подавайте в соответствии с КАС, обжалуйте законность данных требований
Удачи ВАМ! Всегда рады помочь
26.10.2017, 08:33
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ!
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Доброго вам времени суток. В данном случае, как бы это не выглядело, вы в любом случае обязаны предоставить договора между организациями, чтобы подтвердить что это не является обналом. Удачи вам и всего наилучшего.
26.10.2017, 08:40
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ!
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
248
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Лебедев А.В.
5
53
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 561
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
206
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
624
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Может банк заблокировать расчетный счет ИП при переводе денег на р/с карты водителей физическими лицами?
Взаимодействие с физическими лицами в белую и по закону
Узнайте, как оптимально организовать работу с наемным транспортом для грузоперевозок и минимизировать налоговые выплаты
Как принимать заказы и налоги на свое ИП по грузоперевозкам через другого водителя?
Можно ли использовать личный автомобиль без договора для грузоперевозок ИП на УСН-доходы
Система налогообложения для грузоперевозок с собственным автомобилем и работой самому на себя
Налоговая требует уплаты налога с продажи грузовой авто - правомерно ли это?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут