Проблемы с банком - требуются документы о работе и схемы взаимодействия с поставщиками и подрядчиками

Вопрос №13362798 из г. Усть-Кут
опубликован 26.10.2017, 08:32

Работаю реально в чистую, занимаюсь грузоперевозками в единственном лице. Отправляем груза на север по реке Лена. Обороты проходят большие. Я работаю на УСН 6% и налог выходит приличный, но банк считает что я попадаю под статью о леголизации доходов. Каким образом не пойму. Требуют не только документы но схемы моей работы, как где с кем. И это запрашивается неоднократно. Получается я должна рассказать всю свою коммерческую тайну о взаимодействии с поставщиками и подрядчиками. Это очень похоже на "отжатие" бизнеса. Как мне быть?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Шук Павел Семенович

Адвокат Унеча, стаж 29 лет

4.7 57143 отзыва

Доброго Времени суток!

Если требования банка ПИСЬМЕННЫЕ - ИСК В СУД подавайте в соответствии с КАС, обжалуйте законность данных требований

Удачи ВАМ! Всегда рады помочь

26.10.2017, 08:33

Мне не понравился Ваш ответ!

Задать вопрос юристу

2 юриста дали 2 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Деревянко Станислав Юрьевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.5 61288 отзывов

Доброго вам времени суток. В данном случае, как бы это не выглядело, вы в любом случае обязаны предоставить договора между организациями, чтобы подтвердить что это не является обналом. Удачи вам и всего наилучшего.

26.10.2017, 08:40

Мне не понравился Ваш ответ!

Спросить юриста

Похожие темы:
В единственном лице
Коммерческая тайна
УСН 6

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 66 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Проблемы с банком - требуются документы о работе и схемы взаимодействия с поставщиками и подрядчиками

Похожие вопросы