Обязан ли я предоставить информацию контролирующим органам о финансовых операциях с займодавцем на госслужбе?
Вопрос №13494704
из г. Ярославль
опубликован 21.11.2017, 06:16
опубликован 21.11.2017, 06:16
Здравствуйте! Дал знакомому в долг денег для покупки квартиры. Знакомый находится на госслужбе. В их структуре проводят проверку. Видимо, ищут коррупционную составляющую. Обязан ли я давать их контролирующим органам какую-либо информацию? Все наши финансовые действия проводились посредством банковского перевода.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
В данном случае как я понял ищут источник появления денег у вашего знакомого. Если деньги легальные вы не скрываете что дали их в долг есть подтверждение этого. То какой смысл скрывать это. тем более от сокрытия данного факта у вашего знакомого могут быть неприятности.
21.11.2017, 06:21
Оценка автора вопроса:
Спасибо за понятный ответ!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Доброго времени суток, уважаемый посетитель!
Безусловно не обязаны ничего предоставлять органам, тем более без их письменного требования
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.
21.11.2017, 06:17
Оценка автора вопроса:
Выражаю признательность за помощь.
Доброго дня!
Обязанности такой у вас.
Если только в отношении вашего знакомого не возбудят уголовное дело. Тогда будете обязаны пояснить все обстоятельства.
Это ваше право.
21.11.2017, 06:18
Оценка автора вопроса:
Спасибо, все понятно!
Юристы ОнЛайн: 50 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 768
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9
22 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 197
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
257
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 215
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 826
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
89
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.6
27 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
5
11 467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.4
2 885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 602
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 017
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
2.6
10 670
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.8
23 495
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 159
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 325
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Челябинск
Кугейко А.С.
4.7
53 256
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
9 826
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Коррупционные аспекты действий специалистов органа местного самоуправления - влияние на нормативные акты и действия чиновников
Опасность разглашения номера карты и телефона знакомым - важные предостережения
Возможно ли использование банковского перевода в качестве доказательства передачи долга в суде, если отсутствует расписка
Организация отказала в предоставлении информации о контролирующих органах - обязана ли она это сделать?
Вопрос: как и какими документами я могу гарантировать моему знакомому возврат денег?
Необходимость проведения полной проверки финансовых документов УК для проверки начисления и расхода денежных средств
Центробанк и СРО в праве взыскать деньги с банкротных жилищных и кредитно-потребительских кооперативов
Выявление применения отмененных статей КОСГУ в бухгалтерском учете бюджетного учреждения
Возможность получения надбавки к пенсии за госслужбу при переходе из госструктуры в коммерческую - условия и перспективы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут