Обязан ли я предоставить информацию контролирующим органам о финансовых операциях с займодавцем на госслужбе?
Вопрос №13494704
из г. Ярославль
опубликован 21.11.2017, 06:16
опубликован 21.11.2017, 06:16
Здравствуйте! Дал знакомому в долг денег для покупки квартиры. Знакомый находится на госслужбе. В их структуре проводят проверку. Видимо, ищут коррупционную составляющую. Обязан ли я давать их контролирующим органам какую-либо информацию? Все наши финансовые действия проводились посредством банковского перевода.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
В данном случае как я понял ищут источник появления денег у вашего знакомого. Если деньги легальные вы не скрываете что дали их в долг есть подтверждение этого. То какой смысл скрывать это. тем более от сокрытия данного факта у вашего знакомого могут быть неприятности.
21.11.2017, 06:21
Оценка автора вопроса:
Спасибо за понятный ответ!
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Доброго времени суток, уважаемый посетитель!
Безусловно не обязаны ничего предоставлять органам, тем более без их письменного требования
Удачи Вам в решении Вашего вопроса.
21.11.2017, 06:17
Оценка автора вопроса:
Выражаю признательность за помощь.
Доброго дня!
Обязанности такой у вас.
Если только в отношении вашего знакомого не возбудят уголовное дело. Тогда будете обязаны пояснить все обстоятельства.
Это ваше право.
21.11.2017, 06:18
Оценка автора вопроса:
Спасибо, все понятно!
Юристы ОнЛайн: 64 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 393
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 558
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
759
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 247
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 957
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 800
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 268
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Тамбов
Букатина Ю.В.
5
2 100
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 000
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 620
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2
5 401
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.9
7 758
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 519
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 100
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5
1 201
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.8
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 675
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Коррупционные аспекты действий специалистов органа местного самоуправления - влияние на нормативные акты и действия чиновников
Опасность разглашения номера карты и телефона знакомым - важные предостережения
Возможно ли использование банковского перевода в качестве доказательства передачи долга в суде, если отсутствует расписка
Организация отказала в предоставлении информации о контролирующих органах - обязана ли она это сделать?
Вопрос: как и какими документами я могу гарантировать моему знакомому возврат денег?
Необходимость проведения полной проверки финансовых документов УК для проверки начисления и расхода денежных средств
Центробанк и СРО в праве взыскать деньги с банкротных жилищных и кредитно-потребительских кооперативов
Выявление применения отмененных статей КОСГУ в бухгалтерском учете бюджетного учреждения
Возможность получения надбавки к пенсии за госслужбу при переходе из госструктуры в коммерческую - условия и перспективы
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут