Мое намерение не нарушать закон - Как справиться с обвинением по статье 7 115 фз?
Вопрос №13501475
из г. Пенза
опубликован 22.11.2017, 09:36
опубликован 22.11.2017, 09:36
Я как физ. лицо и как юр. лицо и физ. лицо закон не нарушаю. Деньги не отмываю, финансированием терроризма не занимаюсь. Но как юр.лицо может быть, по какой то своей неопытности и делала что-то не так. Неужели, из-за какой то оплошности сразу нужно ставить ст. 7 115 фз. И как мне теперь отмыться от этой статьи?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго вам времени суток. Дело в том что это не чёрный список. Вы просто предоставьте подтверждающие документы в банк. Удачи вам в решении вашего вопроса.
22.11.2017, 09:43
Оценка автора вопроса:
СПАСИБО
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Здравствуйте! В настоящее время пока только разрабатывают Правила вывода из "Черного списка" банков. Юридически вывод из "Черного списка" пока невозможен.
22.11.2017, 09:46
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
613
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 525
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 286
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
824
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 875
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 979
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 920
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 569
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 788
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 088
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 338
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 635
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 434
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 592
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 060
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
823
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 533
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
45 390
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.8
10 036
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
177
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Законные ли действия физического лица при покупке и продаже монет для коллекционирования?
Нужен ли договор при приеме оплаты от юридических лиц за онлайн-консультацию как физическое лицо, и соответствую ли закону
Возможность подачи на банкротство физического лица с долгом более 500 тыс. рублей перед другим физическим лицом
Может ли физ. лицо№2 "продать или передать" право требовать свой долг с физ. лица №1 юр.лицу?
Как физическому лицу снять офис у другого физического лица - налоговые обязательства и возможные способы их уменьшения.
Последовательность действий и налоговые вопросы при покупке и продаже автомобиля юридическому лицу
Возможно ли для ИП заниматься выдачей микрозаймов, обходя закон о микрофинансовой деятельности?
Нужно ли установить тахограф на микрогрузовик категории С для физических лиц?
Отказ туроператора в возврате денежных средств физическому лицу без заявления и переводу на реквизиты юридического лица
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут