Мое намерение не нарушать закон - Как справиться с обвинением по статье 7 115 фз?
Вопрос №13501475
из г. Пенза
опубликован 22.11.2017, 09:36
опубликован 22.11.2017, 09:36
Я как физ. лицо и как юр. лицо и физ. лицо закон не нарушаю. Деньги не отмываю, финансированием терроризма не занимаюсь. Но как юр.лицо может быть, по какой то своей неопытности и делала что-то не так. Неужели, из-за какой то оплошности сразу нужно ставить ст. 7 115 фз. И как мне теперь отмыться от этой статьи?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго вам времени суток. Дело в том что это не чёрный список. Вы просто предоставьте подтверждающие документы в банк. Удачи вам в решении вашего вопроса.
22.11.2017, 09:43
Оценка автора вопроса:
СПАСИБО
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Здравствуйте! В настоящее время пока только разрабатывают Правила вывода из "Черного списка" банков. Юридически вывод из "Черного списка" пока невозможен.
22.11.2017, 09:46
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 147
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 608
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 207
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 782
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 417
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
558
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 478
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 335
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 253
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 377
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 610
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
435
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 573
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Самара
Петрова Н.Е.
5
7 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 766
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
104
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
890
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 692
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Законные ли действия физического лица при покупке и продаже монет для коллекционирования?
Нужен ли договор при приеме оплаты от юридических лиц за онлайн-консультацию как физическое лицо, и соответствую ли закону
Возможность подачи на банкротство физического лица с долгом более 500 тыс. рублей перед другим физическим лицом
Может ли физ. лицо№2 "продать или передать" право требовать свой долг с физ. лица №1 юр.лицу?
Как физическому лицу снять офис у другого физического лица - налоговые обязательства и возможные способы их уменьшения.
Последовательность действий и налоговые вопросы при покупке и продаже автомобиля юридическому лицу
Возможно ли для ИП заниматься выдачей микрозаймов, обходя закон о микрофинансовой деятельности?
Нужно ли установить тахограф на микрогрузовик категории С для физических лиц?
Отказ туроператора в возврате денежных средств физическому лицу без заявления и переводу на реквизиты юридического лица
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут