Вопрос о возможном интересе о происхождении приличной суммы денег на карту без официального трудоустройства
Вопрос №13574369
из г. Екатеринбург
опубликован 06.12.2017, 14:45
опубликован 06.12.2017, 14:45
Добрый день. Подскажите пожалуйста, я не работаю официально, на карту поступает приличное количество денег. Могут ли заинтересоваться откуда эти деньги?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Безусловно в этом случае могут, так как у банка есть такие функции и соответствующие обязанности. Удачи Вам.
06.12.2017, 14:48
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Добрый день.
Как такого у нас нет контроля за такими поступлениями. Но сейчас банки уделяют повышенное внимание к операциям по картам не имеющим определенной хозяйственной цели и карту могту заблокировать. Проблемы могут быть для вас и с самими перечислениями, особенно если они связаны с перечислениями со счетов юридических лиц.
06.12.2017, 14:50
Оценка автора вопроса:
Спасибо вам большое за ответ
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
831
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
514
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 770
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 094
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 054
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 452
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 000
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 937
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
323
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 375
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 473
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 063
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 459
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
4.7
519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.6
1 568
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 124
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 296
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.6
39 388
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
На мою карточку ежемесячно поступают денежные вклады не от моего имени.
Какие справки должен собирать гражданин при обращении в соцзащиту - самостоятельно или они делают запросы в инстанции?
Проблема невозврата займа от знакомого - что делать?
Ответ на вопрос - Каковы последствия обналичивания денег, полученных на карту, причастной к незаконным делам?
Нужно ли указывать карту Яндекс. Деньги в декларации о доходах и какие могут быть последствия?
Как снять запрет с арестованной карты по долгу по алиментам?
Какой срок действия у счета или карты, открытых в другом банке после блокировки счетов приставами?
Отказ от возврата заемных денег - возможность обращения в полицию
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут