На мою карточку ежемесячно поступают денежные вклады не от моего имени.
Вопрос №257917
из г. Москва
опубликован 29.06.2005, 17:02
опубликован 29.06.2005, 17:02
На мою карточку ежемесячно поступают денежные вклады не от моего имени. Скажите, дает ли банк эти суммы в налоговую? И могут ли заинтерисоваться откуда эти деньги? За ранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк вообще не даёт отчётности в УФНС по счетам физлиц. По рублёвым перечислениям до 600000 руб. банк обычно не сообщает в Комитет по финансовому мониторингу согласно Закона "О противодействию легализации..."
29.06.2005, 23:37
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 6 часов
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
831
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
510
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 770
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 088
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 050
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 802
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 647
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Симферополь
Егоров А. А.
5
99
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 375
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 299
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 226
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 638
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 832
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 6 лет онлайн
г.Волгоград
Болдырев В.С.
5
8 462
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 362
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 654
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Обязаны ли банки сообщать налоговой инспекции о депозитах физических лиц и какая сумма вклада может привлечь внимание налоговой?
Вопрос о возможном интересе о происхождении приличной суммы денег на карту без официального трудоустройства
Сбербанк требует разрешение органов опеки для перевода денег с вклада на молодежную карту - правомерно или нет?
Банк Восточный перечислил мой вклад в инвестиционную компанию без моего ведома - что делать?
Имеет ли право Банк снимать деньги с карточки без моего ведома если есть долг по кредиту, на карточку поступает детское.
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Что делать, если через интернет украли деньги с моей кредитной карточки и карточку заблокировали погасив задолжность
Правила и ответственность при открытии вклада на чужое имя - Чья вина, чей вклад и кто может снимать деньги?
Влияет ли наличие завещанного денежного вклада на возможность требования погашения кредита банком или статус ценных бумаг?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут