На мою карточку ежемесячно поступают денежные вклады не от моего имени.
Вопрос №257917
из г. Москва
опубликован 29.06.2005, 17:02
опубликован 29.06.2005, 17:02
На мою карточку ежемесячно поступают денежные вклады не от моего имени. Скажите, дает ли банк эти суммы в налоговую? И могут ли заинтерисоваться откуда эти деньги? За ранее спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк вообще не даёт отчётности в УФНС по счетам физлиц. По рублёвым перечислениям до 600000 руб. банк обычно не сообщает в Комитет по финансовому мониторингу согласно Закона "О противодействию легализации..."
29.06.2005, 23:37
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 6 часов
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 874
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.6
13 727
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
8
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обязаны ли банки сообщать налоговой инспекции о депозитах физических лиц и какая сумма вклада может привлечь внимание налоговой?
Вопрос о возможном интересе о происхождении приличной суммы денег на карту без официального трудоустройства
Сбербанк требует разрешение органов опеки для перевода денег с вклада на молодежную карту - правомерно или нет?
Банк Восточный перечислил мой вклад в инвестиционную компанию без моего ведома - что делать?
Имеет ли право Банк снимать деньги с карточки без моего ведома если есть долг по кредиту, на карточку поступает детское.
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Что делать, если через интернет украли деньги с моей кредитной карточки и карточку заблокировали погасив задолжность
Правила и ответственность при открытии вклада на чужое имя - Чья вина, чей вклад и кто может снимать деньги?
Влияет ли наличие завещанного денежного вклада на возможность требования погашения кредита банком или статус ценных бумаг?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут