Последствия для предпринимателя - опечатанный дом, задекларированная квартира и бизнес-деньги в Швейцарии

Вопрос №13621789 из г. Москва
опубликован 16.12.2017, 17:34

Question

Добрый вечер. У нас такой вопрос: отец предприниматель, занимался швейцарскими часами и ювелирными изделиями. Этот весь товар был на дому. На дому какое-то время был гость, рассказал обо всем этом местному следственному комитету. На данный момент дом опечатан. Пока что ведется опрос всех родственников, которые в своем большинстве дают показания против него. У человека есть квартира в Испании, но она не задекларирована в РФ, около 200 кв. м, где-то в глубинке, про которую СК может узнать из показаний родственников. Так же у него есть бизнес-деньги в Швейцарии. Какие могут быть последствия для человека и что будет в этом случае с имуществом? Спасибо.

Булатова Ирина Дмитриевна · Accepted Answer

Если ИП действовал на основании лицензии, то как минимум лицензия будет приостановлена или аннулирована. 
 Возможна и конфискация обнаруженного товара на дому...
 
 Как следует из норм закона:
 Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций
... 
- скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

Основание: статья 6 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Удалено · Answer

Если у вас действительно большая тревога по поводу будущего вашего отца и его довольно серьезных накоплений, то очень странно наблюдать ваше желание узнать о вероятном развитии событий таким способом, как попытка получит бесплатную консультацию от случайных людей. Я бы начал не с гаданий, а с поиска хорошего адвоката, который для начала поможет распечатать дом.

16.12.2017, 18:03

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Степанов Андрей Борисович · Answer

Здравствуйте!
Для оценки перспектив необходимо четко понимать, о каком составе идет речь.
В этом случае можно понять санкцию статьи и возможные последствия.
Уточните вопрос.

Последствия для предпринимателя - опечатанный дом, задекларированная квартира и бизнес-деньги в Швейцарии

Похожие вопросы

Методы к хозяйке квартиры без показаний электросчётчика и проблема перераспределения расходов

Беременна от друга в 15 лет - Какие права у меня и что произойдет дальше?

Почему меня разыскивают и требуют мои показания по ДТП, не имея моих данных и показаний свидетелей?

Раздел имущества при разводе - участие матери в бизнесе отца и права на двухкомнатную квартиру

Законность угроз начальника ВСО в ходе следствия по 159.2.3 и возможность заведения дела по 306 статье в случае

Что мне грозит при покупке дома, принадлежавшего банкроту, который имеет несовершеннолетних детей?

Как защитить свои права на имущество - ситуация с выгоном из дома и возможностью продажи

Отказ УК позволить жильцам жилого дома доступ к счетчикам - возможности совета дома и нормативные акты

Подозрение в угрозе убийства - какое наказание может ожидать мужчину, если его показания отрицает девушка?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59