Банк ВТБ 24 заблокировал мою дебетовую карту без предупреждения из-за подозрения в обналичивании денег - я имел право на такое обслуживание?
Вопрос №13662765
из г. Смоленск
опубликован 26.12.2017, 16:38
опубликован 26.12.2017, 16:38
Добрый день, обслуживаюсь как юр.лицо в банке ВТБ 24 так же как физ лицо имею ихнею дебетовую карту. По работе и личным нуждам периодически переводил деньги со своего счёта юр. лица себе на карту физ лица. Сегодня счета карты физ лица заблокировали и сказали что я не имею больше право обслуживатся у них как физ лицо. Причина (подозрение на обналичивание денег) скажите это вообще законно без предупреждения и разбирательств блокировать и отказывать?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ваши действия могут подпадать под действия Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кредитная организация вправе отказать.
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюОперация с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
перации с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
операции по банковским счетам (вкладам):
26.12.2017, 16:52
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 14 минут
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 587
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 814
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 227
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 708
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 743
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 439
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 323
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 089
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
95
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 166
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Реутов
Вареничева Т.В.
5
2 370
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
4.8
9 325
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.8
44 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Челябинск
Кугейко А.С.
4.6
53 205
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Что делать, если банк заблокировал зарплатную карту по решению суда из-за долга за проданную квартиру?
Банк заблокировал карту из-за перевода денег с ИП на карту физического лица - что делать?
Проблемы с картой ВТБ 24 и подозрения в отмывании денег - как решить ситуацию?
Налоговая заблокировала счет физ. лица без приставов - кто прав, банк или налоговая?
Sberbank Frequently Blocks Cards and Funds - What Rights Does the Bank Have to Suspect and Block Accounts?
Как вернуть аванс на другую карту при блокировке корпоративной карты?
Заблокированная дебетовая карта в банкомате Сбербанка - отказ в перевыпуске и возможные причины
Банк связной блокирует дебетовую карту жены на третий день, не предоставляя объяснений или срока разблокировки
Правомерно ли банку блокировать дебетовую карту с личными денежными средствами из-за несвоевременного платежа по кредитной карте?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут