Банк ВТБ 24 заблокировал мою дебетовую карту без предупреждения из-за подозрения в обналичивании денег - я имел право на такое обслуживание?
Вопрос №13662765
из г. Смоленск
опубликован 26.12.2017, 16:38
опубликован 26.12.2017, 16:38
Добрый день, обслуживаюсь как юр.лицо в банке ВТБ 24 так же как физ лицо имею ихнею дебетовую карту. По работе и личным нуждам периодически переводил деньги со своего счёта юр. лица себе на карту физ лица. Сегодня счета карты физ лица заблокировали и сказали что я не имею больше право обслуживатся у них как физ лицо. Причина (подозрение на обналичивание денег) скажите это вообще законно без предупреждения и разбирательств блокировать и отказывать?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ваши действия могут подпадать под действия Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кредитная организация вправе отказать.
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролюОперация с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
перации с денежными средствами в наличной форме:
снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности;
операции по банковским счетам (вкладам):
26.12.2017, 16:52
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 14 минут
Юристы ОнЛайн: 49 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
818
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 920
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 496
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 246
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 424
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
380
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
253
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 686
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 863
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 287
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 495
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 506
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 847
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 284
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 561
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4
4 293
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.6
1 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.8
1 737
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 554
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 133
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
4.9
833
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Что делать, если банк заблокировал зарплатную карту по решению суда из-за долга за проданную квартиру?
Банк заблокировал карту из-за перевода денег с ИП на карту физического лица - что делать?
Проблемы с картой ВТБ 24 и подозрения в отмывании денег - как решить ситуацию?
Налоговая заблокировала счет физ. лица без приставов - кто прав, банк или налоговая?
Sberbank Frequently Blocks Cards and Funds - What Rights Does the Bank Have to Suspect and Block Accounts?
Как вернуть аванс на другую карту при блокировке корпоративной карты?
Заблокированная дебетовая карта в банкомате Сбербанка - отказ в перевыпуске и возможные причины
Банк связной блокирует дебетовую карту жены на третий день, не предоставляя объяснений или срока разблокировки
Правомерно ли банку блокировать дебетовую карту с личными денежными средствами из-за несвоевременного платежа по кредитной карте?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут