Банк заблокировал дебетовую карту после перечисления денежных средств за услуги ИП - что делать без документов и могу ли я закрыть карту?
Вопрос №13808982
из г. Омск
опубликован 01.02.2018, 16:02
опубликован 01.02.2018, 16:02
Добрый день! На дебетовую карту мне перечислили денежные средства за оказанные услуги как ИП. Карту банк заблокировал. Просит предоставить документы на каком основании были перечислены денежные средства. ИП у меня закрыто, документы не сохранились. Могу ли я закрыть карту? И какие последствия, если документы не имеется возможным предоставить?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Нужно предоставить договор.
01.02.2018, 16:15
Оценка автора вопроса:
Благодарю за грамотную консультацию!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 13 минут
Если Вы исправно платили налоги ка ИП, то Вы можете, как вариант, в ИФНС запросить соответствующие выписки, которые отражают Все ваши денежные операции. И предоставить эти выписки в банк.
01.02.2018, 16:15
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
357
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 406
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
74
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 014
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 202
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 439
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
97
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 651
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Какую статью использовать для требования возврата заблокированных средств со счета в банке без уведомления?
Почему моя зарплатная карта в банке ВТБ закрыта без моего заявления и объяснения причин?
Как получить остаток денежных средств после блокировки карты Промсвязьбанка?
Как снять деньги со заблокированной социальной карты Сбербанка по основанию ФЗ 115?
Проблемы с кредитной картой в Альфа-банке - заблокированные средства
Заблокированная кредитная карта - причина, внесение денежных средств и возможность списания суммы на другой кредит
Почему банк заблокировал мои денежные средства на новой карте
Как банк Райфайзен затрудняет перевод денежных средств и не принимает заявление на закрытие счета
Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут