Банк заблокировал дебетовую карту после перечисления денежных средств за услуги ИП - что делать без документов и могу ли я закрыть карту?

Вопрос №13808982 из г. Омск
опубликован 01.02.2018, 16:02

Добрый день! На дебетовую карту мне перечислили денежные средства за оказанные услуги как ИП. Карту банк заблокировал. Просит предоставить документы на каком основании были перечислены денежные средства. ИП у меня закрыто, документы не сохранились. Могу ли я закрыть карту? И какие последствия, если документы не имеется возможным предоставить?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Плясунов Константин Андреевич

Юрист Москва, стаж 13 лет

4.1 47739 отзывов

Здравствуйте.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Нужно предоставить договор.

01.02.2018, 16:15

Благодарю за грамотную консультацию!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 13 минут

Ионин Богдан Александрович

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.7 307 отзывов

Если Вы исправно платили налоги ка ИП, то Вы можете, как вариант, в ИФНС запросить соответствующие выписки, которые отражают Все ваши денежные операции. И предоставить эти выписки в банк.

01.02.2018, 16:15

Спасибо за полезный совет!

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 89 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк заблокировал дебетовую карту после перечисления денежных средств за услуги ИП - что делать без документов и могу ли я закрыть карту?

Похожие вопросы