Я открыл ИП, подал заявления в банк для получения терминала, чтобы мои клиенты могли оплачивать услуги картами.
Вопрос №13827769
из г. Воронеж
опубликован 05.02.2018, 23:21
опубликован 05.02.2018, 23:21
Здравствуйте.
Я открыл ИП, подал заявления в банк для получения терминала, чтобы мои клиенты могли оплачивать услуги картами.
Но, как таковых услуг нет. Мои клиенты Туркмены, и курса доллара у них в стороне он в 2 раза дороже. Вот они и крутят эти деньги. Но проблема в том что в банкоматах у нас в России больше 2000 т.р. они снять не могут, а покупки могут совершать на любую сумму. Поэтому я и открыл ИП (под предлогом оказания посреднеческих услуг) и получилл терминал. Деньги в принципи вроде как чистые. Вопрос: что мне грозит за подобный обнал денег?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 59 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 262
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 575
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
456
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 463
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 864
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 450
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 704
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 129
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 528
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
41
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.7
11 469
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 874
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.7
5 489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 328
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
4.9
687
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 772
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Отказ банка АО Тинькофф предоставить копию платежного поручения вызывает вопросы о приватности и контроле над собственными
Что делать, если банк отказал в зквайринге после покупки терминала - опыт ИП
Организация не выполнела услугу оплаты по банку - клиент требует возврата денег
Имеем ли мы право отказать в возврате денег клиенту, если он не взял чек и ушел после оказания услуги?
Проблема с зачислением платежа на кредитную карту через терминал - как вернуть деньги?
Проблемы с оплатой кредита в терминале - деньги не дошли в банк и не могу их перевести
Условия оплаты в договоре оказания услуг между ИП и ООО
Проблемы с получением сдачи в ТЭО Алиэкспресс - кто должен вернуть деньги на телефон?
Банк требует возврат ущерба и восстановление после взлома терминала в арендованном магазине
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут