Как оформить оффшорную компанию на Мальте для гемблинга при доходе от 100 до 200 тысяч евро в месяц для гражданина РФ?

Гражданин РФ может быть собственником. Однако такие суммы могут вызвать вопросы. И компания долго не просуществует.

Все коммерческие структуры и юридические лица, которые были зарегистрированы до вступления в силу Реестра бенефициарной собственности, обязаны предоставить информацию о бенефициарах, начиная с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года (включительно). Публичный доступ к Реестру бенефициарной собственности Мальты будет предоставлен с 1 апреля 2018 года.

Правила подачи данных о бенефициарном владельце не распространяются на:

Компании, зарегистрированные на регулируемом рынке.

Акционерные компании, где в качестве акционеров выступают физические лица, зарегистрированные в открытом реестре компаний Мальты.

Ещё раз хочется напомнить, что Реестр бенефициарной собственности на Мальте вводится согласно требованиям IV Директивы ЕС, которая принята для противодействия «отмыванию денег» и финансированию терроризма.

offshorewealth.info

См. ДИРЕКТИВА (ЕU) 2015/849 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА

от 20 мая 2015

о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, о внесении изменений в Регламент (ЕU) № 648/2012 Европейского парламента и Совета и об отмене Директивы 2005/60/EC Европейского парламента и Совета и Директивы Комиссии 2006/70/EC

..

(3) Настоящая Директива является четвертой директивой по борьбе с угрозой отмывания денег. Директива Совета 91/308/EEC определяла отмывание денег с позиций нарушений в сфере наркотиков и накладывала обязательства исключительно на финансовый сектор. Директива 2001/97/ЕС Европейского парламента и Совета расширила сферу действия Директивы 91/308/ЕЕС как с позиций охватываемых преступлений, так и с позиций круга охватываемых профессий и видов деятельности. В июне 2003 года Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) пересмотрела свои рекомендации чтобы охватить финансирование терроризма и предусмотрела более детальные требования в отношении идентификации и проверки клиентов, ситуаций, когда более высокий риск отмывания денег или финансирования терроризма может оправдать повышенные требования, а также ситуаций, когда меньший риск может оправдать менее строгий контроль. Эти изменения были отражены в Директиве 2005/60/EC Европейского парламента и Совета и в Директиве Комиссии 2006/70/EC.

Дмитрий, собственно говоря открыть компанию на Мальте можно, тем более гемблинг лицензируются там наиболее демократично. Проблемы могут возникнуть у вас в связи с тем, что банки сейчас блокируют денежные переводы направо и налево, пользуясь

Федеральным законом"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция), и выполняя ПРИКАЗ Росфинмониторинга от 02.11.2016 N 361

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 13 И 13.1 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", СРОКАХ И ОБЪЕМЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ". При этом суды встают на сторону банков и деньги фактически невозможно вытащить со счета.

Если вы так уверены в себе, а также уверенно стоите на ногах, может есть смысл получить гражданство Мальты, используя “Государственную программу получения гражданства для индивидуальных инвесторов”. Дорого, но судя по вашим задумкам, вы должны окупить вложения.

---Здравствуйте уважаемый посетитель, общество с ограничением по ответственности, открывающееся на Мальте, проходит всю процедуру регистрации за 24 часа с момента подачи документации, а число участников начинается от одного. У акционеров есть права на возмещения при получении дивидендов, но придётся оформить лицензию на азартные игры и Сертификат. Наиболее распространенный тип мальтийских компаний - это частные компании с ограниченной ответственностью, создаваемые в соответствии с Законом о компаниях (Companies Act 1996, Cap. 386). Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.