Новые требования Банка России к кредитным организациям в отношении операций клиентов начнут действовать с 1 июля
Вопрос №14305849
из г. Екатеринбург
опубликован 16.06.2018, 09:58
опубликован 16.06.2018, 09:58
Положение Банка России от 29.08.2008 № 321-П (Приложение 8);-Письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»;-Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П (в ред. Указания ЦБ РФ от 28.07.2016 № 4087-У).
Чт 20:41 Это положение точно начнет работать с 1 июля.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Эти поправки касаются сферы противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Для физических лиц ничего не изменится, а истерия в интернете - это информационная утка.С Уважением, финансовый адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
17.06.2018, 11:58
Оценка автора вопроса:
Спасибо за грамотный ответ!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 день
Юристы ОнЛайн: 53 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
748
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 002
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 465
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 573
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 851
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 547
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
542
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 822
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
537
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 681
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 093
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
295
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 330
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6
8 418
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 927
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.7
4 308
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возврат медицинских расходов - сколько лет можно подать декларацию и какие расходы возместят?
Оформление налогового вычета при покупке квартиры в 2019 году - возможно ли
Обязаны ли предоставить льготный отпуск в период с 1 июня по 30 июня при работе в некоммерческом партнерстве с
Посоветуйте, как разрешить ситуацию с отпуском, назначенным без моего согласия
Вопрос о возможности начисления декретных выплат за 2012 и 2013 годы при повторном уходе в декрет в 2018 году
Скажите пожалуйста какая средняя з.п. по России была в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг?спасибо.
Пенсионер купил квартиру в 2018 г. Может ли он подать декларацию на вычет за 2017, 2016, 2015, 2014 г.г. в 2018 г.
Суд решил уменьшить кадастровую стоимость - как происходит возврат переплаты по земельному налогу?
Как получить бессрочную инвалидность и куда обратиться - опыт Александра
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут