Невыплаченные деньги и ст. о мошеничестве - как защититься в сложной ситуации в компании по грузоперевозкам

Не будет у Вас состава мошенничества, ст.159 УК РФ Вы не подписывали документы, их подписывал директор. Скорее всего он просто блефует.

Пока никаких действий не предпринимать, просто поискать адвоката на всякий случай, если понадобится работа "в поле". Состава преступления по ст.159 УК РФ здесь нет (ст.24 УПК РФ), но лучше перестраховаться и иметь возможность заключить договор с адвокатом на оказание юр.услуг (ст.779-783 ГК РФ).

Здравствуйте, если вам были вверены денежные средства, возможна ответственность за растрату, либо за мошенничество, то что руководитель подписывал документы, может ни о чем не говорить, если вы убеждали его произвести оплату. Все будут решать доказательства

Статья 160 УК РФ. Присвоение или растрата (действующая редакция)

Уголовный кодекс Глава 21 Статья 160

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Факт получения денег и не передаче их собственнику может быть расценен как мошенничество (ст. 159 УК РФ). Поэтому отвечать придется Вам. Устные договоренности с директором следователя волновать не будут. Ищите адвоката и тратьте лучше деньги на него, чем на моральное спокойствие от ответов в две три строчки.

Надолго могут и не посадить, какие там у Вас смягчающие обстоятельства есть не известно.

Вы не указываете, кто выявил внедоговорные взаиморасчеты. Для определения меры наказания Важно знать, какой контролирующий орган определил данное нарушение. Возможно виновному лицу предъявят обвинение по следующей статье:

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.07.2018)

""Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов