Предложение открыть онлайн-счет в банке - что это за мошенничество и как защититься?

Это обычные жулики. Пишут скорее всего откуда-нибудь из Африки. Схема развода стандартная, чтобы получить с вас эти деньги. Вам ничего не переведут. Не связыайтесь с ними (ст. 159 УК РФ)

Здравствуйте! Это схема уже давно витает в интернете на электронной почте, предлагают ее многим и даже мне предлагали. Все это мошенничество, потом Вас попросят внести деньги какую-то госпошлину и т.п. Не верьте. И не попадитесь на уловки мошенников.

В Вашей ситуации усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ - мошенничество с использованием электронных средств платежа (через ст. 30 УК РФ - покушение или приготовление к преступлению). Вы рискуете потерять денежные средства.

Мошенники так торопились, что внизу письма Финансовый отдел. Соединенные Штаты.

Лондон. Не удосужились вместо Соединенные штаты-это Америка, написать Соединено королевство

Одно это обстоятельство говорит о мошенничестве статья 159 УК РФ, что рассылка подобных писем поставлена поток В одном случае ставят Соединенные штаты, в другом-Соединенное короевство

Если вы клюнете на это предложение то с вас попросят перевести долларов 500-600, якобы для осуществления перевода денег.

Здравствуйте. Электронные платежи достаточно обезличены, поэтому советую ничего не переводить, так как это большой риск потерять деньги. Странно, что ссылаются на новый закон и уходят от его исполнения. Поэтому. Скорее всего. Что вам не стоит доверять данному письму, большой процент вероятности мошенничества ст. 159 УК РФ.

В обоснование отказа для знакомого, можете сослаться на налоговый контроль по сделкам и открытым счетам в Банке. Что Вы не сможете обосновать источник поступления Вам доходов из=за рубежа.

А так, по виду данного предложения, все очень похоже на мошеннические операции.

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.06.2018)

""Статья 86. Обязанности банков, связанные с осуществлением налогового контроля

. Банки обязаны выдавать налоговым органам "справки" о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а также "справки" об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации в электронной форме в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2016 N 240-ФЗ, от 27.11.2017 N 343-ФЗ)

(см. текст в предыдущей "редакции")

""Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей в банке, справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения налоговых проверок указанных лиц либо истребования у них документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 настоящего Кодекса, а также в случаях вынесения решения о взыскании налога, принятия решений о приостановлении операций по счетам организации, индивидуального предпринимателя, приостановлении переводов электронных денежных средств или об отмене приостановления операций по счетам организации, индивидуального предпринимателя, отмене приостановления переводов электронных денежных средств.

(в ред. Федерального закона от 27.11.2017 N 343-ФЗ)