Необходимо ли ООО вступать в Росфинмониторинг, если оно является лизингодателем только в одной сделке стоимостью свыше 600 тыс. руб.?
Вопрос №14482716
из г. Белгород
опубликован 12.08.2018, 18:58
опубликован 12.08.2018, 18:58
Должно ли ООО становиться на учет в Росфинмониторинге и отчитываться в нем, если ООО является лизингодателем лишь по одной сделке лизинга?
Стоимость имущества, передаваемой по этой сделке превышает 600 тыс. руб.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Лицо, осуществляющее лизинговые операции обязано встать на учет в Росфинмониторинг.
Сведения о получении или предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга), в соответствии с абз. 4 пп. 4 п. 1 ст. 6 Закона о противодействии легализации, на сумму, равную или превышающую 600 000 руб. являются предметом контроля.
13.08.2018, 08:28
Оценка автора вопроса:
Валерий Алексеевич дал совершенно точный ответ по вопросам лизинговых операций. Его ответ подтвердился практикой
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 13 часов
Юристы ОнЛайн: 85 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
868
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 568
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 318
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 706
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
110
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
631
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 618
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 545
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
114
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
303
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 932
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
5
44 583
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 803
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 064
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 432
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 345
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 173
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Обязана ли организация подавать данные в Росфинмониторинг при заключении договоров на одну поставку
Возможно ли продать автомобиль по завершении договора лизинга за сумму выше выкупной стоимости?
Право поручителя на подачу иска о прекращении поручительства в связи с изъятием предмета лизинга и зачетом задолженности
Уважаемые юристы! Обязан ли ИП с ОКВЭД 77.11 (аренда и лизинг) становиться на учёт в Росфинмониторинг?
Обязанность сообщения в Росфинмониторинг при превышении общей суммы займов от учредителя за квартал 600 тыс. руб.
Могут ли наложить арест на имущество директора или учредителя ООО при проблемах с оплатой лизинга?
У меня вопрос: обязательно ли передаваемое в сублизинг имущество должно использоваться в предпринимательских целях?
Продажа автомобиля родственнику без оценки - налоговая инспекция возбуждает дело
Проблемы с постановкой на учет при перепродаже авто из лизинга - есть ли законные основания для отказа?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут