Необходимо ли ООО вступать в Росфинмониторинг, если оно является лизингодателем только в одной сделке стоимостью свыше 600 тыс. руб.?
Вопрос №14482716
из г. Белгород
опубликован 12.08.2018, 18:58
опубликован 12.08.2018, 18:58
Должно ли ООО становиться на учет в Росфинмониторинге и отчитываться в нем, если ООО является лизингодателем лишь по одной сделке лизинга?
Стоимость имущества, передаваемой по этой сделке превышает 600 тыс. руб.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Лицо, осуществляющее лизинговые операции обязано встать на учет в Росфинмониторинг.
Сведения о получении или предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга), в соответствии с абз. 4 пп. 4 п. 1 ст. 6 Закона о противодействии легализации, на сумму, равную или превышающую 600 000 руб. являются предметом контроля.
13.08.2018, 08:28
Оценка автора вопроса:
Валерий Алексеевич дал совершенно точный ответ по вопросам лизинговых операций. Его ответ подтвердился практикой
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 24 годa
Первый ответ получен через 13 часов
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 305
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 497
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 128
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
121
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 667
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
46
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Обязана ли организация подавать данные в Росфинмониторинг при заключении договоров на одну поставку
Возможно ли продать автомобиль по завершении договора лизинга за сумму выше выкупной стоимости?
Право поручителя на подачу иска о прекращении поручительства в связи с изъятием предмета лизинга и зачетом задолженности
Уважаемые юристы! Обязан ли ИП с ОКВЭД 77.11 (аренда и лизинг) становиться на учёт в Росфинмониторинг?
Обязанность сообщения в Росфинмониторинг при превышении общей суммы займов от учредителя за квартал 600 тыс. руб.
Могут ли наложить арест на имущество директора или учредителя ООО при проблемах с оплатой лизинга?
У меня вопрос: обязательно ли передаваемое в сублизинг имущество должно использоваться в предпринимательских целях?
Продажа автомобиля родственнику без оценки - налоговая инспекция возбуждает дело
Проблемы с постановкой на учет при перепродаже авто из лизинга - есть ли законные основания для отказа?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут