Обязанность сообщения в Росфинмониторинг при превышении общей суммы займов от учредителя за квартал 600 тыс. руб.

Вопрос №3575893 из г. Краснодар
опубликован 19.03.2014, 15:38

Если учредитель несколько раз за квартал дал займы в организацию и их общая сумма превышает 600 тыс. руб. за квартал, надо ли отправлять сообщение в Росфинмониторинг?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Косолапова Юлия Анатольевна

Юрист Магнитогорск, стаж 19 лет

5.0 170 отзывов

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

...предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

Насколько видно из текста закона это должна быть безвозмездная разовая сделка на сумму 600 000 руб. и более. У Вас же разовые сделки дешевле, и сделайте их процентными, в пределах ставки рефинансирования к примеру.

19.03.2014, 15:51

Спасибо за ответ!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 13 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 82 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Обязанность сообщения в Росфинмониторинг при превышении общей суммы займов от учредителя за квартал 600 тыс. руб.

Похожие вопросы