Открытие нескольких банковских счетов на ИП для принятия денежных переводов - законность и последствия
Вопрос №14893782
из г. Белгород
опубликован 26.11.2018, 17:31
опубликован 26.11.2018, 17:31
Один приятель предложил мне открыть несколько счетов в разных банках на моё ИП. Через эти счета, ежемесячно, незнакомые мне люди, будут проводить денежные суммы, не более 100.000 руб. За это мне обещано вознаграждение. Законно ли это, и какие могут быть последствия? Спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте! Привлекут к уголовной ответственности.
26.11.2018, 17:31
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 44 секунды
Юристы ОнЛайн: 69 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 272
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 000
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.6
5 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
62
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 379
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
256
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.7
65 308
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.8
150 900
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Анисимов И.И.
4.7
347
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
980
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 803
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 673
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
961
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.5
122 139
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
85
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
3.9
7 749
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как гарантируется возврат денежных средств при банкротстве банка, имеющего несколько счетов?
Почему открытие ИП с ежемесячным вознаграждением в банке может иметь негативные последствия и какие проблемы могут возникнуть?
Квартиранту отказано в возврате переплаты на счет коммунальных услуг из-за ошибки в перечислении на счет капитального ремонта
Как разрешить ситуацию с арестом карты Сбербанка из-за задолженности в размере 27 000 рублей?
Каковы риски и возможные последствия в случае открытия ИП с неизвестными банковскими счетами?
Риски и последствия открытия карточных счетов для обработки больших сумм денег - что нужно знать
Оплата большого долга банку ВТБ-24 - Легальность и последствия выкупа долга через третье лицо
Предложение с открытием счетов в банках и возможностью подачи в суд по УК РФ - правовые последствия
Последствия сделки при учете преимущественного права соседей на покупку комнаты в ипотеку
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут