Каковы риски и возможные последствия в случае открытия ИП с неизвестными банковскими счетами?
Вопрос №8407839
из г. Москва
опубликован 20.10.2015, 13:59
опубликован 20.10.2015, 13:59
Вот что интересует, близкому товарищу старшие знакомы предложили открыть ему ИП с патентом и на эту Ип несколько банковских счетов. Соответственно он будет получать за это 30 тыс руб каждый месяц, не каких довереностей он на них не оформляет, они не раскрывают что точно они будут на ней делать. Они утверждают что все будет нормально и ему ничего 100 процентов не грозит. Вот возникает вопрос, какие махинации они могут проводить и какая вероятность что друга действительно не ждут не какие последствия?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день Василий! Возможно, переживания напрасны, поскольку для серьезных денежным махинаций, данная форма организации не используется, т.к. существует ограничение по денежному обороту. Однако, есть вероятность, понести ответственность за уклонение от уплаты налогов.
20.10.2015, 14:08
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Добрый день
Возможны административные штрафы и ответственность за неуплату налогов если налоги не будут выплачены вовремя
20.10.2015, 14:03
Здравствуйте. На такое не стоит соглашаться. Его могут подставить на гораздо более крупные суммы.
20.10.2015, 14:03
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 273
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 672
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.8
4 716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
5
8 367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 880
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.7
433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
1 761
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Анисимов И.И.
4.7
348
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.1
1 032
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 021
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
961
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9
716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.7
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Саратов
Логак Б.М.
4
20 928
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Открытие нескольких банковских счетов на ИП для принятия денежных переводов - законность и последствия
Последствия передачи управления нетрезвому водителю - случай аварии
Последствия неоткрытия счетов при открытии ИП - штрафы и прочие последствия
Какова ответственность за отмывание денег через сим-карты Теле2 - история друга и советы по общению с полицией
Предложение стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски и возможные последствия
Моей знакомой предложили фиктивно оформить ДТП для получения страховой выплаты, но она потеряла 50 тыс. руб. – что делать?
Нарушение обязательства по исполнительному листу - последствия и возможные проблемы для должника
Меня интересует, это вообще законно
Что произойдет, если не оплатить долг по реструктуризации в банке?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут