Каковы риски и возможные последствия в случае открытия ИП с неизвестными банковскими счетами?
Вопрос №8407839
из г. Москва
опубликован 20.10.2015, 13:59
опубликован 20.10.2015, 13:59
Вот что интересует, близкому товарищу старшие знакомы предложили открыть ему ИП с патентом и на эту Ип несколько банковских счетов. Соответственно он будет получать за это 30 тыс руб каждый месяц, не каких довереностей он на них не оформляет, они не раскрывают что точно они будут на ней делать. Они утверждают что все будет нормально и ему ничего 100 процентов не грозит. Вот возникает вопрос, какие махинации они могут проводить и какая вероятность что друга действительно не ждут не какие последствия?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день Василий! Возможно, переживания напрасны, поскольку для серьезных денежным махинаций, данная форма организации не используется, т.к. существует ограничение по денежному обороту. Однако, есть вероятность, понести ответственность за уклонение от уплаты налогов.
20.10.2015, 14:08
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Добрый день
Возможны административные штрафы и ответственность за неуплату налогов если налоги не будут выплачены вовремя
20.10.2015, 14:03
Здравствуйте. На такое не стоит соглашаться. Его могут подставить на гораздо более крупные суммы.
20.10.2015, 14:03
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
753
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 006
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 468
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 856
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 549
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
543
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 826
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
542
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 683
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 054
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.9
39 419
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 330
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 901
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
445
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 134
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 761
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 17 лет онлайн
г.Москва
Салита Д.Ю.
5
704
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 443
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
820
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 171
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Открытие нескольких банковских счетов на ИП для принятия денежных переводов - законность и последствия
Последствия передачи управления нетрезвому водителю - случай аварии
Последствия неоткрытия счетов при открытии ИП - штрафы и прочие последствия
Какова ответственность за отмывание денег через сим-карты Теле2 - история друга и советы по общению с полицией
Предложение стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски и возможные последствия
Моей знакомой предложили фиктивно оформить ДТП для получения страховой выплаты, но она потеряла 50 тыс. руб. – что делать?
Нарушение обязательства по исполнительному листу - последствия и возможные проблемы для должника
Меня интересует, это вообще законно
Что произойдет, если не оплатить долг по реструктуризации в банке?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут