Каковы риски и возможные последствия в случае открытия ИП с неизвестными банковскими счетами?
Вопрос №8407839
из г. Москва
опубликован 20.10.2015, 13:59
опубликован 20.10.2015, 13:59
Вот что интересует, близкому товарищу старшие знакомы предложили открыть ему ИП с патентом и на эту Ип несколько банковских счетов. Соответственно он будет получать за это 30 тыс руб каждый месяц, не каких довереностей он на них не оформляет, они не раскрывают что точно они будут на ней делать. Они утверждают что все будет нормально и ему ничего 100 процентов не грозит. Вот возникает вопрос, какие махинации они могут проводить и какая вероятность что друга действительно не ждут не какие последствия?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день Василий! Возможно, переживания напрасны, поскольку для серьезных денежным махинаций, данная форма организации не используется, т.к. существует ограничение по денежному обороту. Однако, есть вероятность, понести ответственность за уклонение от уплаты налогов.
20.10.2015, 14:08
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Добрый день
Возможны административные штрафы и ответственность за неуплату налогов если налоги не будут выплачены вовремя
20.10.2015, 14:03
Здравствуйте. На такое не стоит соглашаться. Его могут подставить на гораздо более крупные суммы.
20.10.2015, 14:03
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 149
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 401
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 114
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
324
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 320
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
5
9 327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 198
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 648
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Открытие нескольких банковских счетов на ИП для принятия денежных переводов - законность и последствия
Последствия передачи управления нетрезвому водителю - случай аварии
Последствия неоткрытия счетов при открытии ИП - штрафы и прочие последствия
Какова ответственность за отмывание денег через сим-карты Теле2 - история друга и советы по общению с полицией
Предложение стать индивидуальным предпринимателем через знакомого в полиции - риски и возможные последствия
Моей знакомой предложили фиктивно оформить ДТП для получения страховой выплаты, но она потеряла 50 тыс. руб. – что делать?
Нарушение обязательства по исполнительному листу - последствия и возможные проблемы для должника
Меня интересует, это вообще законно
Что произойдет, если не оплатить долг по реструктуризации в банке?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут