Необхідні документи для оформлення перепису фірми на себе та уникнення ризиків - запит до юриста

Добрый день, Михаил!

По вашему вопросу поясняю следующее. При покупке доли юридического лица рекомендую проверить следующую информацию о нем:

1. Проверить наличие/отсутствие судебных разбирательств на сайтах судов;

2. Проверить наличие/отсутствие исполнительных производств;

3. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности об уплате налогов;

4. Бухгалтерские балансы и аудиторские заключения;

5. Реестр заключенных договоров и дополнительных соглашений к ним за все время и сами оригиналы договоров со всеми приложениями и дополнительными соглашения согласно реестру;

6. Реестр выданных доверенностей и их копии за все время - это важно, поскольку может выяснится, что кто-то действует от имени юр лица;

7. Все первичные учетные документы по всем операциям по реестру;

8. Реестр обьектов недвижимого и движимого имущества, правоустанавливающие документы к ним, также рекомендую заказать свежие выписки ЕГРН.

9. Реестры решений участников и оригиналы решений (также реестры протоколов Совета директоров и оригиналы протоколов - если имеется такой орган);

10. Реестры трудовых договоров со всеми дополнительными соглашениями и реестр приказов, с оригиналами указанных документов;

11. Вся документация отдела кадров по реестру;

12. Реестры локальных актов и сами локальные акты;

13. Реестр залогов, обременений, каких-либо обязательств.

14. Реестры разрешительной документации лицензий;

15. Устав, свидетельства о государственной регистрации, листы записи;

16. Иная документация компании в зависимости от сферы деятельности.

Все оригиналы должны быть описаны в акте приема-передачи и сверены со списком, также в акте должно быть отражено, что иной документации в обществе не имеется и вся она передана, равно как и вся информация о долгах, ограничениях, обременениях, и иная информация, которая может повлиять на деятельность общества.

Рекомендую заключить с партнером партнерское соглашение, которое урегулирует ваши взаимоотношения.

Удачного вам решение вашего вопроса!