Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Мой опыт с аферой по отмыванию денег - как я стал жертвой и что меня ожидает

Вопрос №15520805 из г. Москва
опубликован 26.03.2019, 23:38

Мой знакомый втянул меня в аферы с отмыванием денег, говорил якобы откроешь фирму наберешь карточки в разных банках и отдашь нам и ни чего больше делать не надо и просто сиди и получай деньги, ну я согласился, вот так прошло уже больше полу года и через мою фирму прогнали больше 10000000, тупо обналичили деньги и все, меня вызвали в налоговую расспросили про все, я объяснил что во всем занимался менеджер и бухгалтер я ни к чему отношения не имею, но в фирме я один и вопросы ко мне. Вообщем я закрылся и теперь с меня требует налоговая бумаги о происхождение денежных средств и куда они делись, а знакомый который втянул в овсе говорит якобы это нормально, мы все им вышлем и так на протяжении 3 месяцев он что то высылает, а толку ноль, налоговая не отстает и еще больше письма требует, так вот скажите пожалуйста что мне делать и что меня ждет на самом деле?

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат Москва, стаж 24 годa

4.7 65389 отзывов

Вас ждет привлечение к уголовной ответственности.

ДАвать свои объяснения грамотные в соответствии с ситуацией.

Что делать?

Нанимать адвоката.

27.03.2019, 09:48

Благодарю за грамотную консультацию!

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 10 часов

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 33. Виды соучастников преступления

Статья 159. Мошенничество

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

8 800 505-91-11

Юрист из города Москва

4.8 9991 отзыв

Конечно, они пойдут как организаторы, а Вы - как соучастник в виде исполнителя.

27.03.2019, 10:04

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Влад

Автор вопроса

1 отзыв

А получиться привести к уголовной ответственности людей которые меня втянули?

27.03.2019, 10:00

Спросить юриста

Влад

Автор вопроса

1 отзыв

А какая статья за соучастие?

27.03.2019, 10:08

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Юрист из города Москва

4.8 9991 отзыв

Ст. 174 УК РФ: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Ст. 33 УК РФ: Виды соучастников преступления.

27.03.2019, 10:18

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Фролова Марина Николаевна

Адвокат из города Москва, стаж 8 лет

4.7 82 отзывa

Здравствуйте. Сочувствие это отвечающее ответственность обстоятельство. Если речь идет о мошенничестве то это ст. 159 УК. Не видя никаких документов сложно что то сказать. Но вам нужен грамотный адвокат.

27.03.2019, 10:21

Спросить юриста