Банк блокирует карту и не предоставляет документы - каковы сроки возврата денег и право на удержание до закрытия счета?

Вопрос №15571944 из г. Грозный
опубликован 04.04.2019, 14:39

Банк заблокировал карту ссылаясь на 115 Ф.З. при этом не предоставляет документы от государственного фин мониторинга. На счете крупная сумма в какой срок после подачи письменного заявления он обязан вернуть деньги. И имеет ли право удерживать деньги в течении 45 дней до полного закрытия счета.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Шулимов Валерий Григорьевич

Юрист Москва, стаж 26 лет

4.4 10947 отзывов

Организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 2.2 настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений:

- об исключении организации или физического лица из указанного перечня;

- об отказе в удовлетворении заявления.

(п.2.3. ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указание о 45 днях настоящий закон не содержит.

Пишите заявление, удачи.

04.04.2019, 16:56

Я и не был в него включен банк по собственной инициативе заблокировали! У меня в остальных банках все в порядке со счетами!

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк блокирует карту и не предоставляет документы - каковы сроки возврата денег и право на удержание до закрытия счета?

Похожие вопросы