Заблокировали карту 115 ФЗ, возможно ли вернуть деньги?
Вопрос №15588185
из г. Пермь
опубликован 08.04.2019, 08:15
опубликован 08.04.2019, 08:15
Проблема заключается в следующем -
Моя подруга открыла карту в банке "открытие" и пользовалась ею в свое удовольствие. Целый месяц!
В один прекрасный день ей поступила сумма в 40 тысяч рублей и банк заблокировал счет по 115 фз.
Была волокита по заявлениям, сотрудники сами не понимали, что от них требуют. В итоге попросили предоставить документы, подтверждающее происхождение средств итд. Насколько я понимаю эта сумма ей пришла от такого же физика с продажи телефона и никаких документов и чеков быть не могло.
Написали на форум, ответ банка был дан ясно.
Скажите пожалуйста, что можно сделать в таком случае и реально ли вернуть деньги?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 68 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 130
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
148
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 739
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 408
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 895
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 471
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 538
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
8 041
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 836
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 618
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 375
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 858
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.6
10 082
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 681
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
5
4 300
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблема с открытием счета в банке на имя подруги, несмотря на выданную мной доверенность - что делать?
Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?
Заблокированная кредитная карта - причина, внесение денежных средств и возможность списания суммы на другой кредит
Банк Тинькофф заблокировал счет с просроченным кредитом - насколько это законно и как вернуть деньги
Банк заблокировал дебетовую карту и списывает абонентскую плату - есть ли правовые основания?
Банк отказывается выдать копию договора на открытие счета и карту
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Украдены деньги с моего счета в альфа банке - как действовать?
Как при попытке закрыть карту в МТС Банке клиент оказался в долгах и с арестованным счетом?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут